EFEKT S.A. - Projekty uchwał na NWZA

opublikowano: 2000-11-21 16:24

[2000/11/21 16:24] EFEKT S.A. - Projekty uchwał na NWZA

Raport bieżący nr 60/2000

Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2000 r.

UCHWAŁA NR 1 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz § 6 regulaminu obrad WZA - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana __________________________________.

UCHWAŁA NR 2 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 regulaminu obrad WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

UCHWAŁA NR 3 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 397 kodeksu handlowego - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" SA.
5. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej "Inwest-Efekt" spółce z o.o.
6. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w TV "Wisła" spółce z o.o.
7. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem" spółce z o.o.
8. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę "nieruchomości fabrycznej" w postaci części działki 293/2 wraz z nakładami, położonej w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
9. Złożenie przez Zarząd wyjaśnień w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczek innym podmiotom gospodarczym.
10. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat powodów, z których od dnia 20 października 1999 roku nie dopuszczał on do wykonywania czynności indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez grupę mniejszości na podstawie art. 386 § 2 k.h.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie art. 379 §§ 3, 4, 5 kodeksu handlowego - w drodze głosowania oddzielnymi grupami dokonało wyboru Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w następującym składzie:

UCHWAŁA NR 5 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie art. 380 §§ 1, 2, 3 kodeksu handlowego - w drodze głosowania oddzielnymi grupami dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w następującym składzie: