[2001/03/29 16:35] EKODROB S.A. - Podjęte Uchwały NWZA
Raport Nr 7/2001
Zgodnie z RRM art. 42 pkt 3
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A. przekazują treść podjętych uchwał na NWZA w dniu 28.03.2001 roku.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Szpaka.
Uchwała została podjęta przez aklamację.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie:
1. Joanna Jeżewska
2. Joanna Rowińska
3. Lidia Zalewska
Uchwała została podjęta przez aklamację.
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
Uchwała została przyjęta przez aklamację.
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie sprzedaży Zakładu Wylęgu Drobiu w Szczytnie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż Zakładu Wylęgu Drobiu w Szczytnie, to jest prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczytnie, oznaczonej jako działka numer 267 (dwieście sześćdziesiąt siedem), o obszarze 2.488 metrów kwadratowych wraz z budynkiem hali lęgowej z częścią magazynowo-socjalno-mieszkalną, stanowiących odrębną nieruchomość, w tym dwoma lokalami mieszkalnymi, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 16050, za cenę nie niższą niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, na rzecz Henryka i Danuty małżonków Łużeckich, na warunkach zawartych w umowie przedwstępnej z dnia 13 grudnia 2000 roku.
Uchwała została powzięta 9.337.900 głosami za, przy 6.750.000 głosach przeciw.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie sprzedaży Zakładu Wylęgu Drobiu w Iławie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż Zakładu Wylęgu Drobiu w Iławie, to jest prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Iławie, przy ulicy Smolki 23, oznaczonej jako działka numer 100/2 (sto przez dwa), o obszarze 4.232 metrów kwadratowych wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 7605, za cenę nie niższą niż wartość księgowa praw do nieruchomości. Upoważnia się Zarząd Spółki do zorganizowania przetargu, wyboru oferent, określenia warunków i ceny sprzedaży.
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do kontroli przeprowadzenia sprzedaży opisanych w § 1 uchwały praw do nieruchomości.
Uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie odwołania Członków ze składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej :
1. Jolantę Sawicką,
2. Piotra Pawłowskiego
3. Marka Kozickiego
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.088.000 głosami za.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie powołania Członków ze składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Paczochę.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.088.000 głosami za.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta
UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie powołania Członków ze składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Szpaka.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.088.000 głosami za.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie powołania Członków ze składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Bożydara Wiktora.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.088.000 głosami za.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-29 Krzysztof Żabiński Prezes Zarządu