[2001/05/31 16:56] EKODROB S.A. - Projekty uchwał NWZA
Raport Nr 20/2001
Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. przekazują projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 08 czerwca 2001 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków w składzie :
1. -
2. -
3. -
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki ograniczonych praw rzeczowych.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
1) ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, stanowiącym całość gospodarczą w przedsiębiorstwie Spółki,
2) ustanowienie hipotek na następujących nieruchomościach będących własnością Spółki:
Nr księgi wieczystej - 18075
Sąd - Sąd Rejonowy Wydz. Ksiąg Wieczystych w Iławie
Położenie - Iława, ul. Składowa 8
Nr działek - 16/9, 16/29, 16/28
Obszar (ha) - 11,43.94
Forma własności - Skarb Państwa - IZD EKODROB jako użytkownik wieczysty
Wartość księgowa gruntu (PLN) - 149.311,68
Wartość księgowa nieruchomości (PLN - 31.674.175,13
Wartość wg metody odtworzeniowej (PLN) - 36.567.644
Nr księgi wieczystej - 18704
Sąd - Sąd Rejonowy Wydz. Ksiąg Wieczystych w Iławie
Położenie - Kałduny gm. Iława
Nr działek - 30/3, 33/2, 33/3, 33/4, 34/3, 30/7, 30/8, 30/6
Obszar (ha) - 06,56.00
Forma własności - Skarb Państwa - IZD EKODROB jako użytkownik wieczysty działki i właściciel budynków
Wartość księgowa gruntu (PLN) - 12.035,84
Wartość księgowa nieruchomości (PLN) - 456.063,01
Wartość wg metody odtworzeniowej (PLN) - 620.355
na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności tj. wierzytelności głównej i innych wierzytelności banków wynikających z Umowy kredytowej. Umowa kredytowa zostanie zawarta z jednej strony przez Spółkę i inne spółki z grupy Smithfield Foods w Polsce, jako kredytobiorców będących dłużnikami solidarnymi, z drugiej strony przez Konsorcjum banków, do którego należą m.in.: Rabobank Polska S.A., BRE Bank S.A., EBOR. Na podstawie Umowy kredytowej zostanie udzielony kredyt w wysokości nie przekraczającej 100.000.000 (stu milionów) dolarów amerykańskich, który zostanie przeznaczony przede wszystkim na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki oraz na finansowanie jej bieżącej działalności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: RRM par. 42 ust. 2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-31 Krzysztof Żabiński Prezes Zarządu