EKODROB S.A. - Treści podjętych uchwał na NWZA

opublikowano: 2001-06-13 17:28

[2001/06/13 17:28] EKODROB S.A. - Treści podjętych uchwał na NWZA

Raport Nr 22/2001

Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. podją treści podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, do przerwy w dniu 08.06.2001 r. oraz po przerwie w dniu 12.06.2001 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków w składzie :
1. - Joanna Rowińska,
2. - Iwona Piasek,
3. - Janusz Iwanicki

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 08 czerwca 2001 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

par. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" sS.A> z siedzibą w Iławie Na podstawie art. 408 par. 2 kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Walnego Zgromadzenia do dnia dwunastego czerwca 2001 r. do godz. 10.00.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 12 czerwca 2001 roku

w sprawie przyjęcia poprawek do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na Przedsiębiorstwie Spółki ograniczonych praw rzeczowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie wnosi nastepujące poprawki do Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na przedsiębiorstwie spółki ograniczonych praw rzeczowych:
- w pkt 2 ucwały słowa "będących własnościa Spółki" zastąpić słowami "stanowiących majątek Spółki"
- w pkt 2 uchwały w tabeli w kolumnie "Forma własności" / dotyczy działek 16/29 oraz 16/28 dodać "*/gwiazdkę/" z dopiskiem "działki te powstały z podziału działki o nr 16/7 na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Iławy z dnia 16.10.2000 r.",
- pkt 2 uchwały w piątej linijce pod tabelką słowa "przez konsorcjum banków, do którego należą między innymi: Rabobank Polska S.A., BRE Bank S.A>, EBOR," zastąpić słowami "przez Konsorcjum banków. organizowanego przez Rabobank Polska S.A."

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 12 czerwca 2001 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki ograniczonych praw rzeczowych.

§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
1) ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, stanowiącym całość gospodarczą w przedsiębiorstwie Spółki,
2) ustanowienie hipotek na następujących nieruchomościach stanowiących majątek Spółki:

Nr księgi wieczystej - 18075
Sąd - Sąd Rejonowy Wydz. Ksiąg Wieczystych w Iławie
Położenie - Iława, ul. Składowa 8
Nr działek - 16/9, 16/29*, 16/28*
Obszar (ha) - 11,43.94
Forma własności - Skarb Państwa - IZD EKODROB jako użytkownik wieczysty *działki te powstały z podziału działki o Nr 16/7, na podstawie deczysji Burmistrza Miasta Iławy z dnia 16.10.2000 roku
Wartość księgowa gruntu (PLN) - 149.311,68
Wartość księgowa nieruchomości (PLN - 31.674.175,13
Wartość wg metody odtworzeniowej (PLN) - 36.567.644

Nr księgi wieczystej - 18704
Sąd - Sąd Rejonowy Wydz. Ksiąg Wieczystych w Iławie
Położenie - Kałduny gm. Iława
Nr działek - 30/3, 33/2, 33/3, 33/4, 34/3, 30/7, 30/8, 30/6
Obszar (ha) - 06,56.00
Forma własności - Skarb Państwa - IZD EKODROB jako użytkownik wieczysty działki i właściciel budynków
Wartość księgowa gruntu (PLN) - 12.035,84
Wartość księgowa nieruchomości (PLN) - 456.063,01
Wartość wg metody odtworzeniowej (PLN) - 620.355

na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności tj. wierzytelności głównej i innych wierzytelności banków wynikających z Umowy kredytowej. Umowa kredytowa zostanie zawarta z jednej strony przez Spółkę i inne spółki z grupy Smithfield Foods w Polsce, jako kredytobiorców będących dłużnikami solidarnymi, z drugiej strony przez Konsorcjum banków, organizowanego przez Rabobank Polska S.A. Na podstawie Umowy kredytowej zostanie udzielony kredyt w wysokości nie przekraczającej 100.000.000 (stu milionów) dolarów amerykańskich, który zostanie przeznaczony przede wszystkim na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki oraz na finansowanie jej bieżącej działalności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.