EKODROB S.A. - Treści podjętych Uchwał na ZWZA

opublikowano: 2001-05-11 17:14

[2001/05/11 17:14] EKODROB S.A. - Treści podjętych Uchwał na ZWZA

Raport Nr 16/2001

Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. podaja treści uchwał podjętych w dniu 10 maja 2001 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków w składzie :
1. Małgorzata Pijanowska,
2. Joanna Rowińska,
3. Lidia Zalewska.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zmian w porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie przyjmuje przedstawione zmiany redakcyjne w porządku obrad dotyczące punktu 12 i 13, które uzyskują brzmienie:
"12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ".

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na podstawie §16 pkt. 1 Statutu Spółki oraz Art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności IZD :EKODROB" S.A. w roku 2000.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na podstawie §16 pkt. 1 Statutu Spółki oraz Art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2000, składającym się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2000 oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2000 i informacji dodatkowej, postanawia zatwierdzić:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77 248 238,08 zł (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych osiem groszy),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 12 337 290,26 zł (dwanaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy),
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12 953,29 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy).
4. informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2000.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2000

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie przyjmuje do wiadomości, iż działalność Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w roku obrachunkowym kończącym się 31 grudnia 2000 roku dała stratę netto w wysokości 12 337 290,26 zł (dwanaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy) i na podstawie §16 pkt. 2 Statutu Spółki oraz Art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powyższą stratę pokryć w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając na podstawie §16 pkt. 3 Statutu Spółki Art. 395 §3 pkt. 3 oraz Kodeksu Spółek Handlowych postanawia udzielić członkom Zarządu:
1. Januszowi Lipskiemu ,
2. Bożennie Elwertowskiej,
3. Ryszardowi Waśniewskiemu,
4. Krzysztofowi Janowskiemu,
5. Krzysztofowi Żabińskiemu,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając na podstawie §16 pkt. 3 Statutu Spółki oraz Art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej:
1. Markowi Gurdzielowi,
2. Arkadiuszowi Filipiuk,
3. Adamowi Ciuhak,
4. Sylwestrowi Lewowskiemu,
5. Kazimierzowi Polakowi,
6. Tomy Gade Jensen,
7. Jolancie Sawickiej,
8. Piotrowi Pawłowskiemu,
9. Markowi Kozickiemu.

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na III kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając na podstawie §16 pkt. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Radę Nadzorczą III kadencji w składzie:
1. Tommy Jensen,
2. Zbigniew Szpak,
3. Bożydar Wiktor,
4. Sylwester Lewowski,
5. Jan Paczocha,

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie działając na podstawie §16 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, utrzymuje wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na dotychczasowych zasadach określonych w Uchwale nr 10/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A.