EKODROB SA termin i porzadek NWZA (WZA)
Raport nr 35/2001Ilawskie Zaklady Drobisrskie EKODROB S.A. przekazuja informacje o
terminie i porzadku NWZA:
Zarzad Ilawskich Zakladow Drobiarskich EKODROB S.A. z siedziba w
Ilawie dzialajacych na podstawie Umowy Spolki z dnia 17 maja 1996
r. wpisanej przez Sad Rejonowy w Olsztynie do rejestru pod numerem
2003, dzialajac na podstawie par. 12 pkt.3 Statutu Spolki w
zwiazku z art.397 oraz z art.399 ? 1 Kodeksu Spolek Handlowych
zwoluje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ktore
odbedzie sie w dniu 27 listopada 2001 w Warszawie przy ul.
Chalubinskiego 8 w sali nr 1 o godz. 11.00 z nastepujacym
porzadkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybor Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia
4. Wybor Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwal i Wnioskow
5. Przyjecie porzadku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjecie uchwaly dotyczacej dalszego istnienia Spolki
7. Podjecie uchwaly w sprawie odwolania czlonkow ze skladu Rady
Nadzorczej
8. Podjecie uchwaly w sprawie powolania czlonkow w sklad Rady
Nadzorczej
9. Zmiany w statucie Spolki
10. Upowaznienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu Spolki i wprowadzenia innych zmian o
charakterze redakcyjnym
11. Zamkniecie obrad
Ad. 9. Propozycje zmian statutu:
1. dotychczasowa tresc par. 6 statutu:
Przedmiotem dzialania Spolki jest prowadzenie na rachunek wlasny,
na zlecenie lub w komisie dzialalnosci wytworczej, handlowej,
inwestycyjnej i uslugowej w nastepujacym zakresie :
1) uprawy rolne, ogrodnictwo - 01.1 EKD
2) chow i hodowla zwierzat - 01.2 EKD
3) uprawy rolne, polaczone z chowem zwierzat (dzialalnosc
mieszana) - 01.3 EKD
4) produkcja, przetworstwo i konserwacja miesa i produktow
miesnych - 15.1 EKD
5) produkcja gotowych pasz dla zwierzat - 15.7 EKD
6) wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i goracej wody - 40.3 EKD
7) sprzedaz hurtowa zywnosci, napojow i tytoniu - 51.3 EKD
8) sprzedaz hurtowa plodow rolnych i zywych zwierzat - 51.2 EKD
9) sprzedaz detaliczna zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach - 52.2 EKD
10) handel detaliczny poza siecia sklepowa - 52.6 EKD
11) transport ladowy i przewoz towarow - 60.2 EKD
12) wynajem nieruchomosci wlasnych lub dzierzawionych - 70.2 EKD
13) wynajem maszyn i urzadzen - 71.3 EKD
14) przetwarzanie danych - 72.3 EKD
15) rachunkowosc i ksiegowosc, badania rynku i opinii publicznej -
74.1 EKD.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem przedsiebiorstwa Spolki jest:
1) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
2) chow i hodowla zwierzat
3) uprawy rolne, polaczone z chowem zwierzat (dzialalnosc mieszana)
4) produkcja , przetworstwo i konserwacja miesa i produktow miesnych
5) produkcja gotowych pasz dla zwierzat
6) produkcja i dystrybucja ciepla (pary wodnej i goracej wody)
7) sprzedaz hurtowa zywnosci, napojow i tytoniu
8) sprzedaz hurtowa plodow rolnych i zywych zwierzat
9) sprzedaz detaliczna zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach
10) handel detaliczny poza siecia sklepowa
11) transport ladowy pozostaly
12) wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek
13) wynajem samochodow osobowych
14) wynajem pozostalych srodkow transportu
15) wynajem maszyn i urzadzen
16) przetwarzanie danych
17) dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa
18) badanie rynku i opinii publicznej
2. Dotychczasowa tresc par.16 pkt.9 statutu: Zbycie i
wydzierzawienie nieruchomosci lub przedsiebiorstwa Spolki
otrzymuje brzmienie: Zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa
Spolki
3. Do par.21 pkt.2 dodaje sie podpunkt j o tresci Zbycie i
wydzierzawienie nieruchomosci Spolki, za wyjatkiem zbycia
nieruchomosci fabrycznych
4. Dotychczasowa tresc par.27 pkt.1 statutu: Spolka tworzy kapital
zapasowy zgodnie z art.427 Kodeksu Handlowego i kapital rezerwowy
otrzymuje brzmienie Spolka tworzy kapital zapasowy zgodnie z art.
396 Kodeksu spolek handlowych i kapital rezerwowy.
Akcjonariusz moze uczestniczyc w Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz
wykonywac prawo glosu osobiscie lub przez pelnomocnikow.
Pelnomocnictwo powinno byc wystawione w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i opatrzone znakiem oplaty skarbowej.
Pelnomocnicy osob prawnych winni okazac aktualny wypis z rejestru
handlowego. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy z prawem glosu maja akcjonariusze
bedacy wlascicielami akcji na okaziciela, jezeli zloza Zarzadowi
Spolki akcje przynajmniej na tydzien przed NWZA i nie odbiora ich
do zakonczenia zgromadzenia. Zamiast akcji moga byc zlozone
zaswiadczenia o zdeponowaniu akcji (w biurze maklerskim, u
notariusza) zawierajace wymienienie liczby akcji i stwierdzenie,
ze akcje nie beda wydane przed zakonczeniem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uprawnieni z akcji imiennych, ktorym
przysluguje prawo glosu, maja prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, jezeli zostali wpisani do ksiegi akcyjnej co
najmniej na tydzien przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Jednoczesnie Zarzad informuje, ze na 3 dni przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w siedzibie
Spolki w Ilawie, ul. Skladowa 8, II pietro wylozona bedzie do
wgladu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
RRM GPW par.42 ust.1