NR 15/04 TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WZA
Zarząd "Eldorado" S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2004 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2003 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2003.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003,
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie Art. 4 ust. 1 Statutu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a. handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów - sekcja G w/g PKD;
b. informatyka - dział 72 w/g PKD.
c. transport, gospodarka magazynowa i łączność - sekcja I w/g PKD;
d. obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - sekcja K w/g PKD;
e. produkcja artykułów spożywczych i napojów - dział 15 w/g PKD;
f. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - dział 74 w/g PKD;
g. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - dział 71 w/g PKD;"
Proponowane brzmienie Art. 4 ust. 1 Statutu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a. handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów - sekcja G w/g PKD;
b. informatyka - dział 72 w/g PKD.
c. transport, gospodarka magazynowa i łączność - sekcja I w/g PKD;
d. obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - sekcja K w/g PKD;
e. produkcja artykułów spożywczych i napojów - dział 15 w/g PKD;
f. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - dział 74 w/g PKD;
g. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - dział 71 w/g PKD;"
h. pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno rentowych - dział 65 w/g PKD ;
i. działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami - dział 67 w/g PKD"
Dotychczasowe brzmienie Art. 22 ust. 3 Statutu:
"3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie Art. 22 ust. 3 Statutu:
"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 09.06.2004 roku do godz. 12.00.
Data sporządzenia raportu: 26-05-2004