RB nr 10/2002 Zarząd Eldorado SA informuje, że działając na podstawie Art. 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2002 r. o godz. 10 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Pana Piotra Racławskiego z Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone siedzibie Spółki do dnia 20.06.2002 r. do godz. 10.
kom emitent ewa/zdz