ELDORADO: Uchwały NWZA z dnia 10.01.2007 roku

opublikowano: 2007-01-11 18:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-01-11

Skrócona nazwa emitenta

ELDORADO

Temat

Uchwały NWZA z dnia 10.01.2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eldorado S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2007 r.:

Uchwała Nr 1
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej członka- Tomasza Krysztofiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."

Uchwała Nr 2
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej członka- Wojciecha Kossutha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."

Uchwała Nr 3
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Wincentego Murę na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."

Uchwała Nr 4
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Zenona Andrzeja Mierzejewskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."

Uchwała Nr 6
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 oraz artykułem 12 a ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Tomasza Krysztofiaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.