Nr 179/02 Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 grudnia 2002 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad:
1 Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zgromadzenia, b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c. wybór Komisji Skrutacyjnej, d. zatwierdzenie porządku obrad.
2 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
3 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
4 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia wobec byłych członków Zarządu z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
5 Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6 Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, zgodnie z postanowieniami artykułu 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
7 Podjęcie uchwał dotyczących powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.200.000 złotych w drodze emisji 4.200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
10 Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
11 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 413, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 13 grudnia 2002r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 20 grudnia 2002r. rozpocznie się od godziny 9.00.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 10: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3 głosów oddanych.
Proponowane brzmienie § 10: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
Dotychczasowe brzmienie § 13 punkt 2: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani spośród jej członków przez Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie § 13 punkt 2: Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Dotychczasowe brzmienie § 5 ustęp 1: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 83.770.297,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden) złoty każda.
Proponowane brzmienie § 5 ustęp 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.970.297,- zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 87.970.297 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden złoty) każda.
W § 16 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu: 8. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie w drodze jednej czynności lub w drodze dwóch lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, aktywów lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 USD
kom emitent asa