[2000/06/05 08:48] Elektrim SA Raport biezacy Nr 115/00
Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118, poz. 754 ze zm.) oraz paragrafu 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminu ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz 1160) Zarząd Elektrim SA informuje, że podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2000 r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrim SA z następującym porządkiem obrad:1. Sprawy porządkowe:
- otwarcie Zgromadzenia
- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- wybór Komisji Skrutacyjnej
- przedstawienie porządku obrad
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999.
3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 1999.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999.
- Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 1999
- Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999
- Udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
- Udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią członka Rady
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad
Zarząd Elektrim SA informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna wylegitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd Elektrim SA informuje, że na podstawie art. 399 par. 2 Kodeksu Handlowego w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul Pańskiej 77/79, piętro 3, pokój 333, tel. 652 87 16, 652 87 22, w godz. 10.00-14.00 przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zarząd Elektrim SA uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 30 czerwca br. rozpocznie się od godz. 9.00. Odpisy dokumentów określonych w art. 421 KH będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki, pokój 333, w godz. 10.00-14.00, w terminie określonym przez Kodeks Handlowy.
Jednocześnie Zarząd Elektrim SA informuje, iż w ramach realizowanej strategii finansowej zaproponuje podwyższenie kapitału.
Połowa środków pochodzących z emisji akcji będzie przeznaczona na finansowanie rozwoju projektów realizowanych przez Elektrim S.A. i dokonanie akwizycji w branżach strategicznych - telekomunikacji i internetcie. Reszta emisji zostanie zaoferowana bankowi depozytowemu, który wystawi globalne kwity depozytowe (GDR), aby umożliwić notowanie papierów wartościowych Elektrimu na giełdach europejskich oraz przeznaczona będzie na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki.
Rozplanowanie w czasie i wielkość planowanej emisji akcji będą zależały od warunków rynkowych i realizacji planów inwestycyjnych. Aby zrealizować przyjęte założenia Zarząd Elektrim S.A. wystąpi o zatwierdzenie emisji nie więcej niż 45 mln nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
The Management Board of Elektrim S.A. informs that it has approved a resolution to convene the Annual Meeting of Shareholders that will be held on 30 June 2000 at 10.00 hours in the Company's office at 77/79 Pańska Street in Warsaw with the following agenda:
1. General matters
a) Opening of the Meeting
b) Election of Chairman to preside at the Meeting
c) Election of the Voting Committee
d) Presentation of the agenda
2. Presentation of the Report of the Management Board for 1999 and the Company's Financial Report for 1999.
3. Presentation of the Consolidated Financial Report of the Elektrim Group for 1999.
4. Presentation of the Report of the Supervisory Board for 1999.
5. Consideration of resolutions in respect of the following:
a) Approval of the Report of the Management Board for 1999 and the Company's Financial Report for 1999.
b) Approval of the Consolidated Financial Report of the Elektrim Group for 1999
c) Approval of the Report of the Supervisory Board for 1999.
d) Approval of the Management Board's performance in 1999
e) Approval of the Supervisory Board's performance in 1999
6. Consideration of a resolution regarding profit division for 1999.
7. Consideration of resolutions regarding the increase of the Company's share capital with pre-emption rights of the present shareholders excluded.
8. Consideration of a resolution regarding the appointment of a Supervisory Board member to replace a deceased member of the Supervisory Board.
9. Consideration of a resolution regarding remuneration for the Supervisory Board
10. Different matters.
11. Closing the Meeting.
The Management Board of Elektrim S.A. informs that the Shareholders may take part in the Meeting in person or by proxy.
Representatives of legal persons should present up-to-date excerpts from relevant registers listing the persons authorised to represent those entities. The person who has not been listed in the excerpt should bear a power of attorney.
Co-owners of shares should indicate their joint representative to the Meeting. The Power of Attorney authorising to take part in the Meeting should be made out in a written form under the clause of nullity.
The Management Board of Elektrim S.A. informs that pursuant to art. 399 § 2 of the Commercial Code in respect of art. 11 item 1 of the Law on Public Trading of Securities dated 21 August 1997 (Journal of Laws No. 118, Item 754, as amended), the right to take part in the Annual General Meeting of Shareholders is given to holders of depository certificates, provided the certificates have been lodged in the Company's office in Warsaw at 77/79 Pańska Street, 3rd floor, room no 333, tel. 652 87 16, 652 87 22 between 10.00 and 14.00 hours, at least one week before the date of the Meeting, i.e. by 23 June 2000, and have not withdrawn before the closing of the Meeting.
The Management Board of Elektrim S.A. informs that registration of attendance on 30 June 2000 will start at 9.00 hours.
Copies of documents referred to in art. 421 of the Commercial Code will be made available for inspection in the Company's office, room 333 between 10.00 and 14.00 hours at the date specified by the Commercial Code.
The Management Board of Elektrim S.A. also informs that pursuant to the Company's financial strategy they will propose an increase in capital.
Half of the new share issue will provide financing for the development of Elektrim's projects and acquisitions in the strategic businesses of telecommunications and Internet. The balance will be offered to a depository bank, which will issue GDRs to allow for the listing of Elektrim's shares on European stock exchanges and to underwrite a management option program.
The timing and size of the proposed authorised share issue will depend on market conditions and the execution of the investment plans. Elektrim's Management Board is seeking the approval of up to 45 million new shares with the exemption of pre-emption rights of the present shareholders in order to realize its plans.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Walczykowski Jacek