Nr 69/02 Zarząd spółki Elektrim SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA zwołane na dzeń 10 kwietnia 2002 roku, które wznowiło obrady po przerwie, w dniu 12 kwietnia 2002 roku podjęło uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Pełna treść uchwał, która została podjęta na NWZ Elektrim SA w dn. 12 kwietnia 2002 roku jest następująca:
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku wznowionego po przerwie w dniu 12 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Dawooda Syed.
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku wznowionego po przerwie w dniu 12 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego.
W trakcie obrad Zgromadzenia został zgłoszony wniosek formalny dotyczący zmiany treści uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie jej następującego brzmienia:
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku wznowionego po przerwie w dniu 12 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. niniejszym postanawia nie zmieniać dotychczasowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Uchwała o tej treści została podjęta.
kom emitent ewa/zdz