(r.b.10/2002) Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte w dniu 25 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki w 2001 roku § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni Będzin S.A. sporządzone na dzień 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 157.103.890,67 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy), - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.073.912,44 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, - informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 11 i § 26 ust 2 Statutu Spółki w związku z art. 396 § 4 i 348 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: W spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, na który będzie przekazywany zysk, przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wypłaty dywidendy w latach następnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 4 w sprawie podziału zysku netto za rok 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za 2001 r. w kwocie 2.073.912,44 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze) zostanie przekazany w całości na kapitał rezerwowy, utworzony zgodnie z uchwałą Nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia na wypłaty dywidendy nie wcześniej niż łącznie z dywidendą za rok 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 w sprawie przeksięgowania pozostałych kapitałów rezerwowych na kapitał zapasowy. § 1 W związku z rozliczeniem pozostałych kapitałów rezerwowych (funduszu inwestycyjnego i funduszu prywatyzacyjnego) - działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.11 i § 26 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna wyraża zgodę:
ˇ na przeniesienie z kapitałów rezerwowych - (funduszu inwestycyjnego) kwoty 5.220.333,42 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy, ˇ oraz na przeniesienie z kapitałów rezerwowych - (funduszu prywatyzacyjnego) kwoty 78.940 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 w sprawie wtórnego podziału wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt.1, 2 Statutu Spółki oraz art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych akceptuje wniosek Zarządu w sprawie wtórnego podziału wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych, poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego o kwotę 3.259.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), która zostaje przeniesiona na odpis na Fundusz Załogi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Pakietu Socjalnego w latach 2002-2005. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty Funduszu Załogi pozostała część Funduszu zostanie przeksięgowana na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. za rok 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001, Członkowi Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. Antoniemu Skibie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001, Członkowi Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Norbertowi Wenner udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Wiesławowi Motłoch, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Heinrichowi Lork, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Zbigniewowi Robak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Klausowi Weinzierl udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001. -- § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17 w sprawie zmian Statutu. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, dodając w dziale II § 5 Statutu pkt 4 w brzmieniu: 4. Dystrybucja ciepła wg PKD 40.30.(w tym przesył ciepła wg prawa energetycznego). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru.
kom emitent mra/zdz