ELEKTROEX - nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy

opublikowano: 2000-06-30 15:20

[2000/06/30 15:20] ELEKTROEX - nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy

RAPORT NR 34

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA informuje, że
podjął uchwałę w sprawie uchylenia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwał dotyczących fuzji ze spółką Elektromontaż-Łódź SA ze względu na znaczny upływ
czasu od daty sporządzenia prospektu.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z siedzibą w
Warszawie na podstawie art.390 i 393 kodeksu handlowego i par.11.1 Statutu Spółki
informuje, iż zwołuje na dzień 21 lipca 2000 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w
Warszawie przy ul.Ogrodowej 28/30 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z
następującej porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, bilansu skonsolidowanego oraz
skonsolidowanego rachunku strat i zysków za rok 1999 (uchwała nr 1).
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia
19.11.1999 r. w sprawie połączenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
Elektromontaż-Export SA z siedzibą w Warszawie z Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu
Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż-Łódź SA z siedzibą w Łodzi, Uchwały Nr 6
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r. w sprawie zmiany par.31 ust.1 Statutu,
Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r. w sprawie nabycia
przez Spółkę własnych akcji (uchwała nr 2).
7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd PPH Elektromontaż-Export SA informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w
Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika.Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów.Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się
pełnomocnictwem.Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego
przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu
powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że na podstawie art.399KH prawo do uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwo depozytowe, jeśli zostaną
złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane
przed jego ukończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia
świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nich
ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed
ukończeniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Właściciele akcji imiennych maja prawo do uczestnictwa w NZA jeśli są zapisani do
Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia .Świadectwa
depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w Biurze Spółki PPH Elektromontaż-Export SA
w Warszawie, ul.Ogrodowa 28/30 I piętro, pokój nr 102.Tam też zgodnie z art.400 par.1
KH na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy wyłożona będzie
do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NZA.Wymagane przepisami
prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NZA dostępne będą w
siedzibie spółki (j.w.) w dniach od 13 do 20 lipca 2000 r. w godz. 9.00 - 14.00.

P R O J E K T Y U C H W A Ł na NZA w dniu 21.07.2000 r.

UCHWAŁA Nr 1/2000
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
"ELEKTROMONTAŻ - EXPORT" S.A.z dnia 21 lipca 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania, bilansu skonsolidowanego oraz
skonsolidowanego rachunku strat zysków za rok 1999.

Na podstawie § 16.1 pkt.1 Statutu PPH "Elektromontaż-Export" S.A. oraz art.388
kodeksu handlowego uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Spółkę "Rachunkowość-Weryfikacja"
Spółka z o.o. sprawozdanie, bilans skonsolidowany PPH "Elektromontaż-Export" S.A. na
dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych
144.612.223,55 ( sto czerdzieści cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy dwieście
dwadzieścia trzy złote 55/100 ) wraz ze skonsolidowanym rachunkiem strat i zysków za
rok 1999, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 1.185.265,19 ( jeden milion
sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 19/100 ).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/200
Nadzwyczajnego ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
"ELEKTROMONTAŻ - EXPORT" S.A.z dnia 21 lipca 2000 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z
dnia 19.11.1999 r. w sprawie warunków połączenia Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export SA z siedzibą w
Warszawie z Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Elektromontaż-Łódź SA z siedzibą w Łodzi, Uchwały Nr 6
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r.
w sprawie zmiany § 31 ust.1 Statutu Spółki, Uchwały Nr 7
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r.
w sprawie nabycia przez Spółkę własnych akcji.

Na podstawie § 16.2 pkt. 3 Statutu PPH "Elektromontaż-Export" S.A. oraz art.463
pkt.1 i art.464 kodeksu handlowego uchwała się, co następuje:

§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r.
w sprawie warunków połączenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
Elektromontaż-Export SA z siedzibą w Warszawie z Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu
Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż-Łódź SA z siedzibą w Łodzi, Uchwałę Nr 6
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r. w sprawie zmiany § 31 ust. 1
Statutu Spółki, Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r.
w sprawie nabycia przez Spółkę własnych akcji

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia