[2000/07/21 14:24] ELEKTROEX - NZA spolki
R A P O R T Nr 37
Zarząd PPH Elektromontaż-Export SA informuje, że w dniu 21 lipca 2000 r. odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.Akcjonariusze obecni na NZA
reprezentowali 10.622.186 głosów, co stanowi 53,5% ogólnej liczby głosów.
Na podstawie § 16.1 pkt.1 Statutu PPH "Elektromontaż-Export" S.A. oraz art.388 kodeksu
handlowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 1 następującej
treści:
§ 1.
Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Spółkę "Rachunkowość-Weryfikacja"
Spółka z o.o. sprawozdanie, bilans skonsolidowany PPH "Elektromontaż-Export" S.A. na
dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych
144.612.223,55 ( sto czerdzieści cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy dwieście
dwadzieścia trzy złote 55/100 ) wraz ze skonsolidowanym rachunkiem strat i zysków za
rok 1999, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 1.185.265,19 ( jeden milion
sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 19/100 ) oraz
skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych wykazującym zmianę stanu
- zmniejszenie się, w okresie od 10.01.1999 r. do 31.12.1999 r. o kwotę złotych
814.000 (osiemset czternaście tysięcy).
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.
Na podstawie § 16.2 pkt. 3 Statutu PPH "Elektromontaż-Export" S.A. oraz art.463
pkt.1 i art.464 kodeksu handlowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
uchwałę nr 2 następującej treści:
§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r.
w sprawie warunków połączenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
Elektromontaż-Export SA z siedzibą w Warszawie z Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu
Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż-Łódź SA z siedzibą w Łodzi, Uchwałę Nr 6
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r. w sprawie zmiany § 31 ust. 1
Statutu Spółki, Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export SA z dnia 19.11.1999 r.
w sprawie nabycia przez Spółkę własnych akcji.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.
Podstawa prawna: "RRM GPW" par.42 pkt.3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-21 Jerzy Lewandowski Prezes Zarządu