[2000/04/28 14:34] ELPO S.A. Raport biezacy zwolanie ZWZA
Raport 16/2000
Działając na podstawie § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku Zarząd MASTERS S.A. podaje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
Działając na podstawie Art. 393 § 1 oraz § 21 pkt. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Legnicy w dniu 25 kwietnia 1994 r. pod numerem 1085, dział B zwołuje na dzień 31 maja 2000 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 1999.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania władzom Spółki.
9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki.
12. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
13. Zakończenie obrad.
Stosowanie do postanowień Art. 396 § 2 Kodeksu handlowego podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1. Zmienia się treść § 10 Statutu w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
i nadaje się mu następujące brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy
tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.439.262 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Zarząd MASTERS S.A. w Legnicy informuje, że sprawozdanie Zarządu Spółki wraz
z opinią Rady Nadzorczej udostępnione będzie w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia złożyć w siedzibie Spółki zaświadczenia o posiadaniu akcji w celu wpisania
ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pituch Teresa
Jeziorowska Renata