[1999/10/18 13:06] ELZAB S.A. Raport biezacy projekty uchwal NWZA
Raport nr 54 / 1 stronaZgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 października br.:
Projekt
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Zgodnie z zapisem art. 431 § 1 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
I. Wykreśla się § 9 pkt. 2.
II. Nadaje się nowe, następujące brzmienie § 36 pkt. 2:
Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
Projekt
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej
................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na skupienie akcji Spółki w celu ich umorzenia
I. Zmienia się § 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 stycznia 1999r. i nadaje mu się następującą treść:
Przeznacza się część kapitału zapasowego pochodzącego z zysku za 1997 rok w wysokości do 500 tysięcy zł na skupienie akcji Spółki w celu ich umorzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jerzy Biernat
Janina Janoska