Raport bieżący nr 10 Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, bedących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2002 r.
Projekt Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok w tym zbadany przez biegłego rewidenta: - bilans według stanu na dzień 31.12.2001r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 64 690 412, 16 złotych (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście złotych 16/100) - rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości: 5 122 659,86 zł (pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złoty 86/100) - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę- zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku na kwotę 3 920 101,90 zł ( trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto jeden złotych 90/100) - informację dodatkową . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: pokrycia straty netto Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Poniesioną w roku obrotowym 2001 stratę netto w wysokości 5 122 659,86 zł (pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złoty 86/100) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 3 220 299,00 ( trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2001 rok w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31.12.2001r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 63 402 770,76 zł ( sześćdziesiąt trzy miliony czterysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 76/100) - skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości 6 306 303,53 zł (sześć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta trzy złote 53/100) - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę- zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku na kwotę
4 884 582,69 zł (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 69/100) - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja czerwca 2002r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2001r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Janinie Janoska absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001r do 25.09.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Stefano Lampis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 do 19.06.2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Eugenio Riccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.06.2001 do 31.12.2001r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz