Raport bieżący nr 7 Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że w dniu 13 maja 2002 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Zabrzu, w sali Kombinatu Koksochemicznego, ul. Pawliczka 1 o godzinie 16.30. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 04 maja 2002 r. do godziny 13.00 w siedzibie Spółki, w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 39.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2001 rok, propozycji pokrycia straty za 2001 r., a także sprawozdania z działalności Spółki w 2001 roku. 5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2001r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2001r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001r, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2001r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok - pokrycia straty za 2001 rok - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 rok - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2001 rok - zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2001r. - udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2001 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia praw własności nieruchomości (zbycia nieruchomości). 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian organizacyjnych w obrębie grupy kapitałowej Elzab S.A. dotyczących jednoosobowych spółek zależnych. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
kom emitent ewa/zdz