ZWOŁANIE NWZA
Raport bieżący nr 6
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że w dniu 7.05.2004 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Zabrzu, w sali klubowej Restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, o godz. 11.oo
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian Statutu Spółki.*
5. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
*W przypadku gdy nie zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian Statutu Spółki.
Stosownie do wymogu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.217.600 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.251.546 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego:
- 1.101.546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
- 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B.
Projektowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.217.584 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 2.354.486 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:
- 1.101.546 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji
zwykłych na okaziciela serii A i C,
- 150.000 (słownie:sto pięćdziesiąt tysięcy)akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
- nie więcej niż 1.102.940 (słownie: jeden milion sto dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118) poz.754 z póź. zmianami) oraz art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30.04.2004 r. złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 pokój 112 w godz. 7oo - 17oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem NWZA (tj. do 30.04.2004 r.)
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniana akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez przedstawicieli lub pełnomocników.
Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie.
Data sporządzenia raportu: 31-03-2004