[2000/04/27 16:07] EM WARTA Raport biezacy walne zgromadzenie akcjonariuszy
RB/15/2000 r.
Zgodnie z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd TUiR "WARTA" S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 26 maja 2000 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.W. Witosa 31, II piętro, sala konferencyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową) oraz sprawozdania Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 1999 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków.
8. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Zgromadzenia.
Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tadeusz RUT Wiceprezes Zarządu
Mariusz SARNOWSKI Wiceprezes Zarządu