[2000/04/19 08:40] emmostkrak Raport biezacy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Raport bieżący nr 23/00
Zgodnie z par.42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.98r. (Dz.U. nr 163/98, poz.1160), Zarząd Mostostal Kraków S.A. przekazuje termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Kraków S.A.
Poz. "Mostostal Kraków" S.A. w Krakowie RHB 2996. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarzy Rejestrowy.
Zarząd Mostostal Kraków S.A., na podstawie art. 393 §1 Kodeksu handlowego zwołuje na dzień 30 maja 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Ujastek 7 o godz. 1200
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie przez akcjonariuszy porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjno - mandatowo - wnioskowej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL KRAKÓW za rok obrotowy 1999.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.,
b. Udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 r.,
c. Podziału zysku za 1999 r.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. Zbycia przedsiębiorstwa spółki Mostostal Kraków S.A.
b. Połączenia Mostostal Kraków S.A. z Budimex S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Mostostal Kraków S.A. na Budimex S.A. oraz warunków tego połączenia.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Kraków S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 §2 Kodeksu handlowego oraz art.11 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2000 roku złożą w siedzibie Spółki w Krakowie ul. Ujastek 7, w pok. 111 imienne świadectwo depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji "Mostostal Kraków" S.A. Imienne świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed ukończeniem tegoż Zgromadzenia. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w pokoju 111.
Zarząd Mostostal Kraków S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Stanisław Osieka - Prezes Zarządu