[2000/06/05 13:37] ENAP Raport biezacy Nr 7/2000 Zwolanie ZWZA
Zgodnie z § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (D.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd ENERGOAPARATURY S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:Zarząd Spółki Energoaparatura
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
działając na podstawie art. 393 § 1 kodeksu handlowego
oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki
zwołuje
na dzień 28 czerwca 2000 r. godz. 13.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Gen. K. Pułaskiego 7.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów środków pieniężnych za ubiegły rok, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
6. Powzięcie następujących uchwał:
a) uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków) za rok 1999 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999,
b) uchwała nr 2 w sprawie pokrycia straty,
c) uchwała nr 3 w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
d) uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków,
e) uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia Zakładu Produkcji Pomocniczej "Buczkowice",
f) uchwała nr 6 w sprawie zmian w Statucie Spółki,
g) uchwała nr 7 o odwołaniu dotychczasowej i wyborze nowej Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zając Józef, Prezes Zarządu