Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Treść raportu: Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie: - odwołania Prezesa Zarządu ENEA S.A. VI kadencji p. Macieja Owczarka ze składu Zarządu ENEA S.A,. - powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Macieja Owczarka na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie ENEA S.A. VII kadencji, - odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju VI kadencji - p. Marka Malinowskiego ze składu Zarządu ENEA S.A,. - powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Krzysztofa Zborowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie ENEA S.A. VII kadencji, - odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Ekonomicznych VI kadencji - p. Sławomira Jankiewicza ze składu Zarządu ENEA S.A., - powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Huberta Rozpędka na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w Zarządzie ENEA S.A. VII kadencji, - odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych VI kadencji - p. Tomasza Treidera ze składu Zarządu ENEA S.A. , - powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Maksymiliana Górniaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych w Zarządzie ENEA S.A, VII kadencji, - odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych VI kadencji - p. Piotra Koczorowskiego ze składu Zarządu ENEA S.A. Informacje dotyczące pana Macieja Owczarka wymagane przez przepisy Rozporządzenia zostały podane w Raporcie Bieżącym nr 32/2009 w dniu 22 maja 2009 r. i odpowiadają stanowi na dzień przekazania niniejszego raportu. Pan Hubert Rozpędek posiada wyższe wykształcenie, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Posiada następujące doświadczenie zawodowe : od stycznia 2010 - COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prezes Zarządu COMPLEX FINANCE Sp. z o.o.: - wprowadzenie jednolitych standardów w obszarze rachunkowości i finansów w 11 spółkach Grupy Kapitałowej - podmioty działające w następujących krajach: Polska, Ukraina, Austria, - restrukturyzacja w obszarze finansowym tj. koszty operacyjne, koszty finansowania działalności, - stworzenie centrum usług wspólnych dla spółek z grupy kapitałowej - tj. rachunkowość, kadry i płace, - optymalizacja struktury grupy kapitałowej - połączenia, akwizycje. wrzesień 2004 do grudzień 2009 - TP TELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, spółka z grupy kapitałowej TP S.A. - Członek Zarządu ds. Finansowych (CFO): - restrukturyzacja spółki na zlecenie Zarządu TP S.A, w ramach koncepcji zmiany struktury grupy kapitałowej TP S.A. zakończona sukcesem, - odpowiedzialny za relacje z udziałowcami, - wprowadzenie procedur wewnętrznych oraz mechanizmów optymalizujących wykorzystanie zasobów spółki, - przeprowadzenie zmiany struktury organizacyjnej oraz procesu wartościowania stanowisk pracy, - wdrożenie z sukcesem nowego systemu ERP, - dynamiczny rozwój spółki - wzrost przychodów o 77% 2007/2006 oraz znacząca poprawa wyników finansowych. grudzień 2003 do grudzień 2004 - Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. z siedzibą w Radomiu, spółka z grupy kapitałowej TP S.A., pozostali znaczący akcjonariusze: Ericsson, Computerland, Mescomp - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (CFO): - przeprowadzenie restrukturyzacji spółki na zlecenie akcjonariuszy, - odpowiedzialny za relacje z akcjonariuszami, - restrukturyzacja organizacyjna - zmiana struktury organizacyjnej na prosprzedażową z proprodukcyjnej, - wprowadzenie systemu kontroli kosztów oraz procesu budżetowania, - przeprowadzenie audytu podatkowego, którego efektem było znaczące obniżenie podstawy opodatkowania CIT, - restrukturyzacja zadłużenia - poprzez upadłość z możliwością zawarcia układu, negocjacje z wierzycielami (banki, dostawcy). wrzesień 1998 do marzec 2004 - Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednie nazwy: AS MOTORS, 7BULLS.com), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ostatnie stanowisko: Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy: - restrukturyzacja organizacyjna - optymalizacja poprzez stworzenie struktury holdingowej, - restrukturyzacja finansowa spółki - m.in. konwersja zadłużenia na długoterminowe z częściowym umorzeniem zobowiązań, redukcja kosztów funkcjonowania spółki, - strategia spółki i grupy - współtworzenie, - budżet - nadzór przygotowania oraz kontrola wykonania, - zarządzanie płynnością spółki, - analiza efektywności inwestycji, - zarządzanie ryzykiem kursowym i stóp procentowych, - kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, windykacja należności, - controlling oraz tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur, - współpraca z instytucjami finansowymi - bankami, biurami maklerskimi, - odpowiedzialny za relacje inwestorskie, kontakty z GPW, KPWiG (KNF) oraz akcjonariuszami, - uczestnictwo w procesie IPO oraz bieżącym przygotowaniu raportów dla KPWiG (KNF), - współpraca z audytorem, - sporządzanie bieżących raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. wrzesień 1996 do wrzesień 1998 - STAR FOODS S.A. w Tomaszowie Mazowieckim - jeden z liderów na rynku słonych przekąsek, spółka z kapitałem greckim - Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych i Budżetowania: - współtworzenie i kontrola wykonania budżetu spółki, - badanie efektywności inwestycji, - analiza kosztów procesu technologicznego - wdrożenie mechanizmów do rozliczania kosztów produkcji na poszczególne wyroby, - analiza rentowności wyrobów, - kalkulacje cen krajowych i eksportowych, - systematyzowanie do postaci rachunkowości zarządczej danych ekonomiczno-finansowych, - sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych. Pan Hubert Rozpędek posiada licencję Ministerstwa Finansów na świadczenie usług z zakresu rachunkowości (nr 27667/01) oraz licencję II Stopnia z Ustawy o ochronie osób i mienia, która uprawnia do zasiadania w zarządzie spółki działającej w obszarze ochrony osób i mienia (nr 0069766). Jest absolwentem Studium Dyrektorów Finansowych - Zarządzanie Finansami Firmy organizowanego przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF. Ukończył różnorodne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, przepisów podatkowych, obsługi programów użytkowych, finansowo-księgowych, zarządzania personelem. Pan Hubert Rozpędek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto pan Hubert Rozpędek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Zborowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechaniczno-Energetycznego - magister inżynier mechanik, specjalność - termoenergetyka. Posiada następujące doświadczenie zawodowe: - od 2008 - Elektrownia "Kozienice" S.A. - Członek Zarządu ds. Technicznych, Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Technicznych, - 2007 - 2008 - Elektrownia "Kozienice" S.A. - Dyrektor Techniczny, Pełnomocnik Zarządu ds. wdrożenia nowej organizacji Pionu ds. Ruchu - 1985 - 2007 - Elektrownia "Kozienice" S.A - dyżurny inżynier ruchu - 1983 -1985 - Elektrownia "Kozienice" - dyżurny kierownik bloków 200MW - 1982 - Szkoła Podchorążych Rezerwy w Oleśnicy - 1981 - Elektrownia "Kozienice" - referent techniczny (stażysta) pierwszy obchodowy bloków 200MW. Praca za granicą: - 1987 - 1988 Elektrim El. Bokaro Indie - kierownik ruchu i remontów bloków 2x65 MW - 1989 - 1990 Aalborg Boilers El. Suez Egipt - inżynier rozruchu, kierownik bloków 4x20 MW - 1993 - Abb Numberg Turbinen El. Khartoum Sudan - inżynier rozruchu, kierownik bloku 60 MW - 1995 - Ansaldo Energia El. Assiut Egipt - dyrektor testów, kierownik bloku 450 MW - 1997 - Ansaldo Energia El. Kozani Grecja - dyrektor testów, kierownik bloku 450 MW - 1999 - Austrian Energy El. Plomin Chorwacja - kierownik rozruchu bloku 500 MW - 2000 - Babcock Borsig Power El. Vasilikos Cypr - kierownik rozruchu bloku 120 MW - 2004 - Turbomach S.A. Szwajcaria - kierownik rozruchu elektrowni CCPP w Starachowicach o mocy cieplnej 38 MWe i mocy elektrycznej 38 MWt. Szkolenia: -1978 - Szwajcaria Sulzer Brothers Ltd diagnostyka układów regulacji turbin -1993 - Anglia Elektrownia Wilington "Plant Life Extensin" Modernizacje Elektrowni Węglowych -1994 - Szkolenie ze zdanym egzaminem na Członka Rad Nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa 2004 - Bydgoszcz - kurs z zakresu kierowników ekip i akcji ratowniczych Pan Krzysztof Zborowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto pan Krzysztof Zborowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maksymilian Górniak - w roku 1997 ukończył wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa, na Uniwersytecie Śląskim. Po zakończonych studiach prawniczych odbył aplikację radcowską uzyskując uprawnienia radcy prawnego. Od roku 2004 - wspólnik w kancelarii radców prawnych. Kancelaria współpracuje głównie z podmiotami z sektora energetycznego i elektro-energetycznego oraz górniczego. Jako radca prawny uczestniczył w realizacji wielu znaczących przedsięwzięć w tych sektorach. Szczególnie ważnym polem jego działalności były zagadnienia związane z handlem energią. Posiada również doświadczenia w zarządzaniu dużymi podmiotami. W latach 2009/2010 był członkiem zarządu notowanej na GPW w Warszawie spółki ZPUE S.A. Pan Maksymilian Górniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto pan Maksymilian Górniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 27/2010 Date prepared: 17.04.2010 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Changes to the composition of the Management Board of ENEA S.A. Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offerings - current and periodic information Content of report: Acting pursuant to Clause 5 par. 1 pt. 21 and pt. 22 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information [...] of 19 February 2009 (the “Regulation”), the Management Board of ENEA S.A. announces that on 16 April 2010, the Supervisory Board of the Issuer adopted resolution regarding the following: - the removal of Mr Maciej Owczarek, the President of the Management Board of ENEA S.A. for the 6th term, from the Management Board of ENEA S.A., - the appointment, with effect from 16 April 2010, of Mr Maciej Owczarek to the position of President of the Management Board of ENEA S.A. for the 7th term, - the removal of Mr Marek Malinowski, the Member of the Management Board of ENEA S.A. for Strategy and Development for the 6th term, from the Management Board of ENEA S.A., - the appointment, with effect from 16 April 2010, of Mr Krzysztof Zborowski to the position of Member of the Management Board of ENEA S.A. for Strategy and Development for the 7th term, - the removal of Mr Sławomir Jankiewicz, the Member of the Management Board of ENEA S.A. for Business Affairs for the 6th term, from the Management Board of ENEA S.A., - the appointment, with effect from 16 April 2010, of Mr Hubert Rozpędek to the position of Member of the Management Board of ENEA S.A. for Business Affairs for the 7th term, - the removal of Mr Tomasz Treider, the Member of the Management Board of ENEA S.A. for Commercial Affairs for the 6th term, from the Management Board of ENEA S.A., - the appointment, with effect from 16 April 2010, of Mr Maksymilian Górniak to the position of Member of the Management Board of ENEA S.A. for Commercial Affairs for the 7th term, - the removal of Mr Piotr Koczorowski, the Member of the Management Board of ENEA S.A. for Corporate Affairs for the 6th term, from the Management Board of ENEA S.A., The information concerning Mr Maciej Owczarek as required by the provisions of the Regulation was provided in Current Report No. 32/2009 of 22 May 2009 and remains valid as of the day on which this report is submitted. Mr Hubert Rozpędek has completed higher education, having graduated from the Academy of Economics in Poznań, Faculty of Management, Management and Marketing stream, specialising in Corporate Finance and Accounting. His professional experience is as follows: From January 2010 - COMPLEX S.A. with its registered Office in Łódź, a company listed on the Warsaw Stock Exchange - Finance Director of the capital group, President of the Management Board of COMPLEX FINANCE Sp. z o.o.: - introducing uniform standards in the area of accounting and finance in 11 companies belonging to the capital group - entities operating in the following countries: Poland, Ukraine, Austria, - restructuring in the field of finance, i.e. operating costs, costs of financing operations, - creating a joint services centre for companies belonging to the capital group - i.e., accounting, human resources and payroll, - optimising the structure of the capital group - mergers, acquisitions. September 2004 to December 2009 - TP TELTECH Sp. z o.o. with its registered office in Łódź, a company belonging to the TP S.A. capital group - Member of the Management Board for Financial Affairs (CFO): - successful completion of the restructuring of the company on the instructions of the Management Board of TP S.A. within the framework of the concept for changing the structure of the TP S.A. capital group - responsible for investor relations, - introduction of internal procedures as well as mechanisms optimising the use of company resources, - implementation of changes in the organisational structure and in the job evaluation process, - successful implementation of new ERP system, - dynamic growth of the company - increase in revenues of 77% in 2007/2006 as well as significant improvement in financial results. December 2003 to December 2004 - Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. with its registered office in Radom, a company belonging to the TP S.A. capital group, other significant shareholders: Ericsson, Computerland, Mescomp - Vice President of the Management Board for Financial Affairs (CFO): - restructuring of the company on the instructions of the shareholders, - responsible for investor relations, - organisational restructuring - pro-sales and pro-production change in organisational structure, - introduction of cost control system and budgeting process, - conduct of tax audit, the effect of which was a significant reduction in the CIT assessment base, - debt restructuring - by means of bankruptcy with the possibility of concluding an arrangement with creditors, negotiations with creditors (banks, suppliers). September 1998 to March 2004 - Triton Development S.A. with its registered office in Warsaw (previous name: AS MOTORS, 7BULLS.com), a company listed on the Warsaw Stock Exchange - last position held: Vice President of the Management Board - Finance Director: - organisational restructuring - optimisation through creation of holding company structure, - financial restructuring of company - including conversion of debt into long-term obligations with partial debt cancellation, reduction in company operating costs, - group and company strategy - joint formulation, - budget - supervision of preparation and oversight of implementation, - company liquidity management, - analysis of effectiveness of investment, - management of exchange rate and interest rate risk, - oversight of settlements with suppliers and clients, debt collection, - controlling as well as creation and implementation of internal procedures, - cooperation with financial institutions - banks, brokerages, - responsible for investor relations, contacts with Warsaw Stock Exchange, Securities and Exchange Commission (Financial Supervisory Authority) as well as shareholders, - participation in IPO process as well as on-going preparation of reports for the Securities and Exchange Commission (Financial Supervisory Authority), - cooperation with the auditors, - preparation of regular reports for the needs of the Management Board and Supervisory Board of the company. September 1996 to September 1998 - STAR FOODS S.A. - Tomaszów Mazowiecki - one of the market leaders on the savoury snack market, company with Greek capital - business analysis and budgeting specialist: - participation in preparation of company budget and oversight of budget implementation, - examining effectiveness of investment, - analysis of technology process costs - introduction of mechanisms for attribution of production costs to individual products, - analysis of product profitability, - calculation of domestic and export prices, - systematizing economic and financial data for management accounting purposes, - preparation of economic and financial analyses. Mr Hubert Rozpędek holds a licence issued by the Ministry of Finance for the provision of accounting services (No. 27667/01) as well as a licence (level II) issued under the Act on the protection of persons and property, which authorises him to serve on the management board of a company operating in the field of protecting persons and property (No. 0069766). He is a graduate of the Finance Directors Programme - Corporate Financial Management organised by the International Foundation for the Development of the Capital Market and Ownership Transformations in the Republic of Poland - BiF Privatisation Centre. He has completed various courses and training programmes in finance and accounting, tax legislation, use of software applications, including financial-accounting applications, and human resources management. Mr Hubert Rozpędek is not engaged in any activities whatsoever which would constitute competition against ENEA S.A., he does not participate in any competing enterprise as a civil law partnership or any other form of partnership or as a member of a corporate body of a limited company, nor does he participate in any other competing legal person as a member of any of its corporate bodies. Moreover, Mr Hubert Rozpędek is not listed in the Insolvent Debtors Register maintained pursuant to the Act on the National Court Register. Mr Krzysztof Zborowski has completed higher education, graduating from the Faculty of Mechanics and Power Engineering at Wrocław University of Technology with a master’s degree in mechanical engineering, specialising in thermal energy. His professional experience is as follows: - from 2008 - Elektrownia "Kozienice" S.A. - Member of the Management Board for Technical Affairs, President of the Management Board, Member of the Management Board for Technical Affairs, - 2007 - 2008 - Elektrownia "Kozienice" S.A. - Technical Director, Management Board representative tasked with the establishment of a new organisational unit, the Department of Operations - 1985 - 2007 - Elektrownia "Kozienice" S.A - duty operations engineer - 1983 -1985 - "Kozienice" power plant - duty manager of 200MW power units - 1982 - Reserve Officer Cadet School in Oleśnica - 1981 - "Kozienice" power plant - technical assistant (intern) first supervisory engineer 200MW power units. Work abroad: - 1987 - 1988 Elektrim El. Bokaro, India - operations and re-fitting manager for 2x65 MW power units - 1989 - 1990 Aalborg Boilers El. Suez, Egypt - commissioning engineer, manager of 4x20 MW power units - 1993 - Abb Numberg Turbinen El. Khartoum, Sudan - commissioning engineer, manager of 60 MW power unit - 1995 - Ansaldo Energia El. Assiut, Egypt - director of testing, manager of 450 MW power unit - 1997 - Ansaldo Energia El. Kozani, Greece - director of testing, manager of 450 MW power unit - 1999 - Austrian Energia El. Plomin, Croatia - commissioning engineer, 500 MW power unit - 2000 - Babcock Borsig Power El. Vasilikos, Cyprus - commissioning engineer, 120 MW power unit - 2004 - Turbomach S.A., Switzerland - commissioning engineer for CCPP power plant in Starachowice with thermal capacity of 38 MWe and electrical capacity of 38 MWt. Training: -1978 - Szwajcaria Sulzer Brothers Ltd, turbine regulation system diagnostics -1993 - Wilington power plant, UK, “Plant Life Extension,” coal-fired power plant modernisation -1994 - Training and successful completion of exam in serving as a supervisory board member of one-person companies belonging to the State Treasury 2004 - Bydgoszcz - course in managing rescue teams and operations Mr Krzysztof Zborowski is not engaged in any activities whatsoever which would constitute competition against ENEA S.A., he does not participate in any competing enterprise as a civil law partnership or any other form of partnership or as a member of a corporate body of a limited company, nor does he participate in any other competing legal person as a member of any of its corporate bodies. Moreover, Mr Krzysztof Zborowski is not listed in the Insolvent Debtors Register maintained pursuant to the Act on the National Court Register. Mr Maksymilian Górniak - graduated in law from the University of Silesia in 1997 with the degree of master of laws. After graduating, he successfully completed the bar traineeship programme, qualifying as an attorney at law. From 2004 - partner in law firm The firm mainly works for entities operating in the energy, electric power and mining sectors. As an attorney at law, he has participated in the realisation of many significant undertakings in these sectors. Issues connected with energy trading are a particularly important area of his work. In addition, he possesses experience in managing large business entities. In 2009/2010, he was a member of the Management Board of ZPUE S.A., a company listed on the Warsaw Stock Exchange. Mr Maksymilian Górniak is not engaged in any activities whatsoever which would constitute competition against ENEA S.A., he does not participate in any competing enterprise as a civil law partnership or any other form of partnership or as a member of a corporate body of a limited company, nor does he participate in any other competing legal person as a member of any of its corporate bodies. Moreover, Mr Maksymilian Górniak is not listed in the Insolvent Debtors Register maintained pursuant to the Act on the National Court Register. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-17 | Maciej Owczarek | Prezes Zarządu | Maciej Owczarek | ||
| 2010-04-17 | Krzysztof Zborowski | Członek Zarządu | Krzysztof Zborowski | ||