Zarząd Spółki ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 397,399 § 1 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 października 2004r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Gen. Pułaskiego 7. (sala konferencyjna)
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym półroczu roku 2004 oraz sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku 2004.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
1) dalszego istnienia Spółki,
2) zmian w Statucie Spółki,
3) zakresu stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego
4) podziału zysku z 2002r. dotyczącego błędu podstawowego spowodowanego nowelizacją Ustawy o rachunkowości.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki do dnia 7.10.2004r. godz. 16.00
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-14 | Zbigniew Tura | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-09-14 | Anna Lubaszka | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-14