ERG: Zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2010 roku

opublikowano: 2010-05-21 16:42

Spis treści:

Spis załączników:
ogloszenie_ZWZ_18_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		23	/	2010
Data sporządzenia:	2010-05-21
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 roku, o godz. 11.00, w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 – Hotel Malta (dawna Restauracja KEM). Porządek obrad zgromadzenia 1. Otwarcie Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01. 2009 do 31.12.2009 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Wszelkie dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa zawarte są w załączniku.
Załączniki
Plik			Opis
ogloszenie ZWZ 18_06_2010.pdf ogloszenie ZWZ 18_06_2010.pdf			Ogłoszenie o zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2010 roku