FAMOT - PLESZEW S.A. - Data i Porządek obrad WZA

opublikowano: 2001-04-03 13:21

[2001/04/03 13:21] FAMOT - PLESZEW S.A. - Data i Porządek obrad WZA

Rap. 9/2001

Zarząd Spółki Famot-Pleszew S.A. z siedzibą w Pleszewie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy w Kaliszu pod nr. RHB 1165,działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 kwietnia 2001 r godz. 10.00 , w siedzibie Spółki przy ul.Fabrycznej 7
w Pleszewie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie przez Zarząd :
- sprawozdania z działalności Spółki,
- bilansu Spółki na dzień 31.12.2000 r,
- rachunku zysków i strat od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2000 r,
- wniosku w sprawie podziału zysku netto.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2000 r, bilansu Spółki na dzień 31.12.2000 r, rachunku zysku i strat za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 r, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2000 r,
- przyjęcie wniosku Zarządu o podziale zysku netto,
- udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 2000 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu Spółki na dzień 31.12.2000 r, rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2000.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2000.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 2000 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków za 2000 r.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd Famot-Pleszew S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w W Z A przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą w sekretariacie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem W Z A świadectwo depozytowe potwierdzające posiadaną ilość akcji oraz ich zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia W Z A.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Spółki przez trzy dni robocze przed terminem W Z A.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w W Z A., będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa w dniu W Z A, bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 9.00-9.45.