Projekty uchwał na ZWZA Spółki
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 25 czerwca br.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:
.............................
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1.............................
2.............................
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 790.154 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 42.286 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.585 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku o kwotę 1.599 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 869.570 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.692 tysięcy złotych;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.557 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.231 tysięcy złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Panu Michałowi Sulencie
pełniącemu funkcję do dnia 06.06.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Sulencie pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju do dnia 06.06.2003 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Panu Robertowi Piątkowi
pełniącemu funkcję w okresie od dnia 06.06.2003 r. do dnia 23.07.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Piątkowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju w okresie od dnia 06.06.2003 r. do dnia 23.07.2003 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Lisowskiemu
pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12.03.2003 r. do dnia 23.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Lisowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 12.03.2003 r. do dnia 23.12.2003 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Wiesławowi Labrencowi
pełniącemu funkcję od dnia 23.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Labrencowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych od dnia 23.12.2003 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Dariuszowi Kruglejowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01.01.2003 do 23.12.2003, a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: ustalenia liczby, składu osobowego i wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji
1. Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:
.................
.................
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, iż za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie ................, z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 5
i 5' Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 42.286 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 punkt 4 otrzymuje brzmienie
4. "W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe"
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 9 skreśla się punkt 8
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 11 punkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:
h) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 14 punkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:
f) "podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę"
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 16 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. "Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu."
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia podjąć decyzję, co do stosowania zasady nr 20 (dotyczącej wymogu niezależności członków Rady Nadzorczej) do końca roku 2004.
Załącznik do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
FARMACOL S.A. W KATOWICACH
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Farmacol S.A.
§1
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Za prawidłowe zwołania i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.
3. Ustalając datę odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
4. Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie
i możliwe jest w sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
6. Odwołanie Zgromadzeń, w których porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostały zwołane na taki wniosek, wymaga zgody wnioskodawców.
7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia odbywa się w tym samym trybie, co jego odwołanie.
8. Odwołanie jak i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinny zostać dokonane
w taki sposób, aby zapewnić jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i akcjonariuszy.
§2
1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą wraz z innymi istotnymi materiałami oraz uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na czternaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Projekty uchwał proponowanych przez akcjonariuszy - jeżeli projekt taki został Spółce złożony wraz z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad - są wydawane wraz z opinią Rady Nadzorczej na żądanie któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy.
§3
1. Pełnomocnik akcjonariusza powinien udokumentować prawo do działania w imieniu mocodawcy w sposób należyty. Przyjmuje się domniemanie, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Na Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, a także uwzględniając przepisy Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna do wyjaśnienia akcjonariuszom spraw przewidzianych w porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia każdorazowo informuje Walne Zgromadzenie o obecności takich osób na sali obrad.
6. Każdy akcjonariusz ma prawo sprzeciwić się obecności na Walnym Zgromadzeniu osób wymienionych w ust. 5. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zezwolenie na obecność takiej osoby wyraża uchwałą Walne Zgromadzenie.
§4
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, o której mowa w ust. 1, powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na listę sporządzaną przez osobę, o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w tajnym głosowaniu, przeprowadzanym osobno na każdego kandydata, według kolejności na liście. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą, bezwzględną większość głosów oddanych.
6. Do czasu ogłoszenia, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
i przekazania kierownictwa obrad, osoba o której mowa w ust. 1, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i wykonuje w niezbędnym zakresie obowiązki przewodniczącego.
§5
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad
i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. W celu zapewnienia zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący Zgromadzenia może zasięgać opinii specjalistów i notariusza protokołującego obrady.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, ani też opóźniać podpisania Protokołu Walnego Zgromadzenia bez uzasadnionych przyczyn.
4. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: stwierdzanie prawidłowość zwołania, zdolności do podejmowania uchwał, kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, udzielanie i odbieranie głosu, zarządzanie głosowania i ogłaszanie wyników poszczególnych głosowań, współdziałanie z notariuszem w zakresie protokołowania obrad.
§6
1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej w sali obrad.
2. Lista obecnosci jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz akcjonariuszy, a także liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
3. Lista obecności jest wyłożona w sali obrad aż do czasu zamknięcia Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący czuwa nad bieżącym nanoszeniem na tejże liście, zmian wynikłych w trakcie obrad.
4. Listę obecnosci podpisuje także Przewodniczący Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
§7
1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i czuwa nad jasnym i przejrzystym formułowaniem uchwał.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach z zastrzeżeniem, iż nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
3. Głosowanie nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
4. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrzone wszystkie sprawy przewidziane w porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
6. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad może zostać przeprowadzona łącznie, o ile nie sprzeciwi się temu choćby jeden akcjonariusz. Do czasu zamknięcia dyskusji nad omawianym punktem obrad, każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania zmian do przedstawionego projektu uchwały.
7. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo do ograniczenia czasu wystąpień.
9. Przewodniczący może odebrać prawo głosu uczestnikom Zgromadzenia niestosującym się do jego uwag. Od takiej decyzji służy uczestnikowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
11. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
§8
1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru składającej się z 2-5 członków komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłaszanych przez uczestników Zgromadzenia. Liczba członków komisji ustalana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stosownie do potrzeb.
2. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje się w wyborach tajnych, głosując na poszczególnych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Członkami komisji zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
3. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów odpowiadającej ustalonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezbędnej liczbie członków komisji skrutacyjnej, Przewodniczący Zgromadzenia odstępuje od wyborów członków komisji, którymi stają się zgłoszeni kandydaci.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz sygnalizowanie innych nieprawidłowości zaistniałych w trakcie głosowań.
5. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje, jeżeli uzna to za stosowne.
§9
1. W razie wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do podjęcia uchwały w sprawie ich interpretacji.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
Podstawa prawna § 49 ust. 1 pkt 3 w związku z § 66 ust. 4 RRM
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-17 | Wiesław Labrenc | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-17 | Dariusz Kruglej | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-17