8/2002 Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 czerwca 2002r., o godzinie 1300 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2001 roku. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2001 roku. 11. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 13. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1. W §2 po punkcie 24 dodaje się punkt 25 w brzmieniu: 25. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z
2. § ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie 1. Akcje mogą być umarzane przy zastosowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego bądź z czystego zysku, na mocy uchwały walnego zgromadzenia. nowe brzmienie: 1. Akcje mogą być umarzane przy zastosowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na mocy uchwały walnego zgromadzenia.
3. Skreśla się § 7 ust. 2 oraz zdanie drugie w § 7 ust. 3.
4. W §8 słowo władzami zastępuje się słowem organami dotychczasowe brzmienie: Władzami Spółki są: a) walne zgromadzenie akcjonariuszy, b) rada nadzorcza, c) zarząd. nowe brzmienie: Organami Spółki są: a) walne zgromadzenie akcjonariuszy, b) rada nadzorcza, c) zarząd.
5. §11 ust.1 pkt. a) b) i c) otrzymują nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, nowe brzmienie: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
6. §13 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: 1. Rada nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. nowe brzmienie: 1. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
7. §14 ust.2 pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, nowe brzmienie: b) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
8. §19 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: 1. Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez zarząd i zatwierdzone przez walne zgromadzenie w terminach określonych obowiązującymi przepisami. nowe brzmienie: 1. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy powinno być sporządzone przez zarząd i zatwierdzone przez walne zgromadzenie w terminach określonych obowiązującymi przepisami.
9. §19 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: 2. Sprawozdanie roczne zarządu powinno być sporządzone oraz udostępnione wszystkim akcjonariuszom wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat najpóźniej, na 14 / czternaście / dni przed datą walnego zgromadzenia. nowe brzmienie: 2. Sprawozdanie roczne zarządu powinno być sporządzone oraz udostępnione wszystkim akcjonariuszom wraz ze sprawozdaniem finansowym najpóźniej, na 15 / piętnaście dni / przed datą walnego zgromadzenia.
10. §22 otrzymuje nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w dzienniku Prawo i Gospodarka, z wyjątkiem wymaganych prawem ogłoszeń, które dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. nowe brzmienie: Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 20 czerwca 2002 r. do godziny 13 tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
kom emitent ewa/zdz