Dokument nr 53/2002 Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2002 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na Walnym Zgromadzeniu powzięto uchwały o następującej treści.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2001
§ 1. Działając na podstawie art. 69.pkt.3 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001 obejmujące:
-Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.554.273,70 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 70/100).
-Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r., który wykazuje zysk netto w kwocie 1.166.366,18 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 18/100).
-Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.338.355,27 zł ( jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 27/100).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 393 § 4 ksh wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki:
-Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych: 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8 i 7/9 o łącznej powierzchni 2 ha 5.110 m2 położonych w Sieniawie Lubuskiej oraz prawa własności znajdujących się na tych działkach budynków, budowli i innych urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 19309 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie za cenę ich nabycia tj. 110.245,00 zł
-Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 13/1 o pow. 6.966 m2 oraz prawa własności znajdujących się na tej działce budynków, budowli i innych urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 38353 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie za cenę ich nabycia tj. 64.673,00 zł
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia hipotek na nieruchomości przedsiębiorstwa Spółki.
§ 1. Na podstawie art. 393 pkt.3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie hipotek na nieruchomości przedsiębiorstwa Spółki zapisanych w księdze wieczystej KW 48838 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Katowicach celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki z tytułu zaciąganych kredytów, do wysokości 6 mln zł (słownie: sześć milionów złotych)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 1972701 głosów, przeciw 622700 głosów. Pełnomocnik Skarbu Państwa oraz Pełnomocnik Banku Zachodniego WBK SA, którzy głosowali przeciw uchwale zgłosili sprzeciw do protokołu.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 ZWZA z dnia 8 maja 2001 r.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2.889,54 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100), pozostałą po wypłacie dywident z zysku za 2000 rok
-w związku z powyższym w § 1 uchwały nr 4 ZWZA z dnia 8 maja 2001r. kwotę 1.033.912,60 zł zastępuje się kwotą 1.036.802,14 zł, kwotę 344.637,53 zł zastępuje się kwotą 341.747,99 zł
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
§ 1. Na podstawie art. 393 § 4 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nw. nieruchomości:
1. -prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1 o numerach geodezyjnych: 1121/18, 1121/14 o łącznej powierzchni 0,0765 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 43237 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu.
-prawa własności działek położonych w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1 o numerach geodezyjnych 1121/17, 1121/16 o łącznej powierzchni 0,0865 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 43236 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu oraz prawa własności budynku handlowo-użytkowego znajdującego się na wymienionych działkach.
-prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1, o numerze geodezyjnym 1121/11 o powierzchni 0,1405 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 38201 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu oraz prawa własności budynku pawilonu handlowo-usługowego znajdującego się na wymienionej działce.
Łączna cena nabycia. nieruchomości wymienionych w pkt.1 wyniesie 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).
2. -prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Zabrzu przy ul. Hagera 6 o nr geodezyjnym 193/30 o powierzchni 0,2232 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 11937 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu oraz prawa własności budynku biurowo- magazynowego i budowli znajdujących się na wymienionej działce za cenę 1.900.000,00 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 1972701 głosów, wstrzymało się 551200 głosów, przeciw 100000 głosów. Pełnomocnik Banku Zachodniego WBK SA, który głosował przeciw uchwale zgłosił sprzeciw do protokołu.
W związku z brakiem wniosków w przedmiocie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej, NWZA odstąpiło od rozpatrywania ujętego w punkcie 6 porządku obrad podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
kom emitent ewa/zdz