Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-04-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FEERUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał walnego zgromadzenia. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 maja 2014 roku, godzinę 10.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Chojnowie, w siedzibie Spółki, przy ul. Okrzei 6. Ad. pkt 2 porządku obrad "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A." Ad. pkt 4 porządku obrad "Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]." Ad. pkt 5 porządku obrad "Uchwała nr 3 W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad." Ad. pkt 6 porządku obrad "Uchwała nr 4 Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej "KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie postanawia, co następuje: § 1. "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej "Spółka Przejmująca") łączy się z następującymi spółkami: A. "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej "Spółka Przejmowana I"); oraz B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej "Spółka Przejmowana II"). Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani "Spółkami Przejmowanymi". Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych. § 2. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2014, poz. 3915 z dnia 2 kwietnia 2014 roku. " |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-03 | DANIEL JANUSZ | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2014-04-03 | PIOTR WIELESIK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||