[2000/05/12 15:59] FM FORTE S.A. Raport biezacy NWZA FM FORTE S.A.
Raport bieżący nr. 12/2000
Zgodnie z par. 42 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163 poz. 1160) Zarząd Fabryk Mebli 'FORTE' S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że działając na podstawie art. 393 § 1 oraz art. 396 Kodeksu handlowego, a także § 5.3.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2000 roku na godz. 1100 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy. ul. Białej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Wystąpienia władz Spółki.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 zawierającego:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r.,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r.
- informację dodatkową;
2) sprawozdania Zarządu z działalności Fabryk Mebli "FORTE" SA w Ostrowi Mazowieckiej w roku obrotowym 1999.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku za rok obrotowy 1999.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 1999 zawierającego:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku,
- informację dodatkową,
- skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 1999.
12. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Roman Traczyk