[2001/08/23 20:14] FON SA - Raport bieżący 31/2001
Zarząd "FON" S.A. przekazuje treść projektów, które Zarząd zamierza przedstawić na NWZA Spółki w dniu 31 sierpnia 2001 roku:
Uchwała nr 1
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r obejmujące:
- skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.504.294,78 zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 590.119,12 zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych na sumę 821.838,89 zł
- informację dodatkową
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady nadzorczej
§ 1
Na podstawie art 385 § 1 oraz § 18 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż Rada Nadzorcza spółki liczyc będzie 3 /trzech/ członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Panią/Pana .....z członka Rady Nadzorczej FON S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie
w sprawie: zmiany § 2 statutu spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą spółki jest Warszawa"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie
w sprawie: zmiany § 20 statutu spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 20 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
20.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
20.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
23-08-01 Jolanta Gałuszka Prezes Zarządu Jolanta Gałuszka