FORTE PODJETE UCHWALY NA ZWZA

opublikowano: 2000-06-21 08:50

[2000/06/21 08:50] FORTE PODJETE UCHWALY NA ZWZA

Raport bieżący 16/2000

Zarząd Fabryk Mebli 'FORTE' S.A. w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Fabryk Mebli FORTE S.A. w dniu 20 czerwca 2000 roku:

UCHWAŁA Nr 1/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2000 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 zawierającego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, informację dodatkową oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w roku obrotowym 1999
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999, na które składają się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę w wysokości 222.759.361,72 zł. (dwieście dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze), b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zysk netto w kwocie 110.396,46 zł (sto dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści sześć groszy), c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 7.521.467,93 zł (siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), d) informacja dodatkowa oraz 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 2/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2000 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 1999

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia udzielić Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 1999.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 3/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2000 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki za rok 1999

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia udzielić absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 1999.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 4/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2000 r.

W sprawie: podziału czystego zysku osiągniętego w roku obrotowym 1999

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia czysty zysk za rok obrotowy 1999 w kwocie 110.396,46 zł (sto dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 5/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2000 r.

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 1999 zawierającego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, informację dodatkową oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 1999;

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FORTE", na które składają się: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku - wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 248.248.257,26 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w wysokości 673.627,59 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 7.491.409,98zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), 4) informacja dodatkowa, 5) skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 1999;
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy