Raport bieżący nr 11/02 Zarząd Fabryk Mebli FORTE S. A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Białej nr 1, informuje, że na dzień 21 czerwca 2002 roku, na godz. 11.00, zwołuje w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Wystąpienia władz Spółki. 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 8. Powzięcie uchwał w sprawach: a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001, b) udzielania absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001. 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku obrotowego 2001. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE za rok obrotowy 2001. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Zmiana składu Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki (Ad. 11 porządku obrad): I. Proponowana zmiana w §1 pkt. 1.5 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: Spółka posiada dwa oddziały: a) Oddział we Wrocławiu, b) Oddział w Suwałkach. Proponowane brzmienie: Spółka posiada Oddział w Suwałkach. II. Proponowana zmiana §5 pkt. .5.2.4 Statutu Spółki, zdanie pierwsze: Dotychczasowe brzmienie: 4/ Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Proponowane brzmienie: 4/ Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. III. Proponowana zmiana §5 pkt. 5.2.6 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: 6/ W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie głosu na piśmie. Głos taki oddany za lub przeciw uchwale winien zawierać jej treść Proponowane brzmienie: 6/ Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować także uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. IV. Proponowana zmiana §6 6.1 Statutu Spółki: Obecne brzmienie: 6.1 Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Spółki powinny być przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej najpóźniej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Proponowane brzmienie: 6.1 Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. V. Użyte w Statucie Spółki w odpowiednich przypadkach wyrazy kapitał akcyjny oraz wyrazy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami kapitał zakładowy oraz Walne Zgromadzenie. Sprawy organizacyjno - prawne: Zarząd Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 14 czerwca 2002 roku do godziny 15.00, i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane na żądanie akcjonariuszy od dnia 5 czerwca 2002 roku w pokoju nr 2. Odpisy projektów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariuszy w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w dniach 18,19 i 20 czerwca 2002 roku, w siedzibie Spółki w pokoju nr 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających, pod rygorem nieważności, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
kom emitent mra/zdz