ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE.
RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2004
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Białej 1, informuje, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2004 roku, na godz. 11.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej przy ulicy Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek Obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003,
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2003,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2003,
e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2003,
f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2003 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d i e oraz wniosku Zarządu dotyczącego pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2003,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2003,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2003,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2003.
8. Powzięcie uchwały w sprawie:
a) zmian w Statucie Spółki,
b) w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
b) ustalenia terminu pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej,
c) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie porządku obrad.
W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz proponowane zmiany (Ad. 8a porządku obrad):
I. Skreślić §5 pkt.5.2.1 o następującym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków. Punkt ten traci moc z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003."
II. §5 pkt.5.2.1'
Pkt.5.2.1' staje się punktem 5.2.1.
III. Skreślić §5 pkt. 5.2.1", o następującym brzmieniu:
"Postanowienia zawarte w pkt.5.2.1' dotyczące składu Rady Nadzorczej i kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej obowiązywać będą od nowej kadencji Rady Nadzorczej tj. od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003."
Sprawy organizacyjno - prawne:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 23 czerwca 2004 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane na żądanie akcjonariuszy od dnia 15 czerwca 2004 roku w pokoju nr 2. Odpisy projektów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariuszy w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w dniach 25, 28, 29 czerwca 2004 roku, w siedzibie Spółki w pokoju nr 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających, pod rygorem nieważności, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2004