[2001/05/02 21:07] GANT S.A. - RB nr- 23 Projekty uchwał WZA w dn.11.05.2001r.
Zgodnie z § 42 pkt.2 Rozporządzenia RM, Zarząd Spółki GANT S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GANT S.A. planowanego na 11 maja 2001r.
UCHWAŁA NR 11/2001
WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
UCHWAŁA NR 12/2001
WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000.
UCHWAŁA nr 13/2001
WZA udziela Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
UCHWAŁA nr 14/2001
WZA udziela Radzie Nadzorczej poprzedniej i bieżącej kadencji absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
UCHWAŁA nr 15/2001
WZA postanawia zysk netto Spółki za rok 2000 przeznaczyć w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA nr 16/2001
WZA odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Ryszarda Maja i Wojciech Normanda i powołuje w ich miejsce Adama Michalskiego.
UCHWAŁA nr 17/2001
WZA zmienia przedmiot przedsiębiorstwa spółki w ten sposób, że §6 ust. 1 pkt 5 Statutu zamiast dotychczasowej treści "Pośrednictwo przy zwrocie podatku VAT" otrzymuje brzmienie "Działalność poligraficzna" oraz w §6 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11 o treści "usługi internetowe".
UCHWAŁA nr 18/2001
WZA zmienia § 3 Statutu w ten sposób, że w miejsce "Legnica" wpisuje się "Gdańsk".
UCHWAŁA nr 19/2001
WZA postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o 1.700.000 zł w drodze emisji 1.700.000
( jednego miliona siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. WZA upoważnia Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej akcji serii D. WZA upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2001r. Z uwagi na konieczność znaczącego dokapitalizowania Spółki poprzez pozyskanie inwestora strategicznego dotychczasowi akcjonariusze zostają wyłączeni z prawa poboru nowych akcji.
UCHWAŁA nr 20/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie kantorowej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej.
UCHWAŁA nr 21/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci wynajmowanych przez Spółkę kamienic i lokali poprzez wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej.
UCHWAŁA nr 22/2001
WZA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę udziału w nieruchomości położonej przy ul. Ślicznej we Wrocławiu, na warunkach określonych przez Zarząd.
UCHWAŁA nr 23/2001
WZA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej przy ul.Powstańców Śl. we Wrocławiu, na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
UCHWAŁA nr 24/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki położonych w Jaworze, Świdnicy, Dzierżoniowie, Ostrowie Wielkopolskim oraz przy ul.Oławskiej we Wrocławiu na warunkach określonych przez Zarząd.
UCHWAŁA nr 25/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Szewskiej we Wrocławiu, przy
ul.Wróblewskiego we Wrocławiu oraz przy ul.Dąbrowskiego w Częstochowie na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
UCHWAŁA nr 26/2001
WZA upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 27/2001
WZA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia regulaminu Rady.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-02 Henryk Antkowiak Członek Zarządu
01-05-02 Leopold Dobroski Członek Zarządu