Raport bieżący nr 9/2002 Działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu oraz art. 24 ust. 2 statutu Spółki Zarząd Garbarni Brzeg SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 lipca 2002 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Brzegu, ul. Krakusa 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 3096 w Sądzie Rejonowym w Opolu.
Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: * zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, * zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, * pokrycia straty netto za 2001 r.. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu przedsiębiorstwa oraz o zmianie art. 7 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść art. 7: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: - produkcja skór wyprawionych, - zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, - wykonywanie robót budowlanych murarskich, - unieszkodliwianie odpadów, - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Proponowana treść art. 7: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: - produkcja skór wyprawionych, - zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, - wykonywanie robót budowlanych murarskich, - unieszkodliwianie odpadów, - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, - sprzedaż hurtowa skór, - produkcja obuwia za wyjątkiem sportowego, - produkcja obuwia sportowego, - produkcja odzieży skórzanej, - produkcja ubrań roboczych, - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- działalność związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych, - działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, - produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich, - wyprawianie i barwienie skór futerkowych produkcja wyrobów futrzarskich, - produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich, - działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli, - przesyłanie energii elektrycznej, - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), - dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, - badanie rynku i opinii publicznej, - działalność detektywistyczna i ochroniarska, - sprzątanie i czyszczenie obiektów, - pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - działalność związana z pakowaniem, - sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, - sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych, - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, - sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych, - sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach, - naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, - magazynowanie i przechowywanie towarów, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, - wywóz śmieci i odpadów, - odprowadzanie ścieków, - badania i analizy techniczne. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian art. 13 ust. 1 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść art. 13 ust. 1: 13.1 Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata, Proponowana treść art. 13 ust. 1: 13.1 Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata, 13. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i do wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 430 ( 5 Kodeksu Spółek Handlowych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Garbarni Brzeg SA w Brzegu informuje, że działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (DZ.U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami) uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 24 czerwca 2002 r. do godz. 1500 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki Garbarnia Brzeg SA w Brzegu ul. Krakusa 3 na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. od 1000 do 1500.
kom e-mail ewa/zdz