Raport bieżący nr 9/2004
Zarząd Spółki "Garbarnia Brzeg" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2004 r. o godz. 13.oo w siedzibie Spółki w Brzegu 49-306, ul. Krakusa 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2003 r..
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na okaziciela serii C w ilości minimalnej 3.842.543 sztuk a maksymalnej 9.178.732 sztuk, o wartości nominalnej 1,35 zł każda z wyłączeniem prawa poboru tych akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji na okaziciela serii D w ilości maksymalnej 2.857.143 sztuk, serii E w ilości maksymalnej 2.857.143 sztuk, serii F w ilości maksymalnej 2.857.143 sztuk, wyłączeniem prawa poboru akcji tych emisji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i do wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 430 ( 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Odnośnie pkt. 15 porządku obrad, Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. biorąc za podstawę art. 402 ( 2 Ksh podaje zakres zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.428.572,20 zł (piętnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i 20 groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 9.178.732 (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji serii C o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda."
W art. 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 11.571.429,15 zł w drodze emisji:
a) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii D,
b) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii E,
c) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) każda akcja.
art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
- wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- produkcja tworzyw sztucznych,
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- produkcja wyrobów pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
- produkcja alkoholu etylowego,
- produkcja piwa.
Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku, Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 23 czerwca 2004 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 1200.
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-04