Spis treści:
Spis załączników:
01._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Projekty_uchwal_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Wniosek_zarzadu_dot._pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Wzor_pelnomocnictwa_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Formularz_glosowania_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Klauzula_informacyjna_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Projekty_uchwal_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Wniosek_zarzadu_dot._pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Wzor_pelnomocnictwa_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Formularz_glosowania_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Klauzula_informacyjna_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GENOMTEC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf01. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | Ogloszenie | ||||||||||
| 02. Projekty uchwał ZWZA.pdf02. Projekty uchwał ZWZA.pdf | Uchwaly | ||||||||||
| 03. Wniosek zarządu dot. pokrycia straty.pdf03. Wniosek zarządu dot. pokrycia straty.pdf | Wniosek | ||||||||||
| 04. Wzór pełnomocnictwa ZWZA.pdf04. Wzór pełnomocnictwa ZWZA.pdf | Pelnomocnictwo | ||||||||||
| 05. Formularz głosowania_ZWZA.pdf05. Formularz głosowania_ZWZA.pdf | Formularz | ||||||||||
| 06. Klauzula informacyjna RODO.pdf06. Klauzula informacyjna RODO.pdf | Rodo | ||||||||||
| 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Info o liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-03 | Michał Wachowski | Członek Zarządu | Michał Wachowski | ||