Getin Projekty uchwał na WZA (Raport Bieżący 42/2003)
opublikowano: 2003-07-15 16:55
PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA (RAPORT BIEŻĄCY 42/2003)
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 24.07.2003.
Dotyczy pkt 4 porządku obrad:
Uchwała nr âŚ/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
"§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Panią/-a âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ..do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Pani/-u âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ.. pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Dotyczy pkt 5 porządku obrad:
Uchwała nr âŚ/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
"§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki przyznając:
1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
2) Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003.
Dotyczy pkt 6 porządku obrad:
Uchwała nr âŚ/2003
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:
1. uchyla dotychczasowy § 2 "Statutu Spółki" i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"1) Spółka działa pod firmą Getin Spółka Akcyjna.
2) Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin S.A.";
2. uchyla dotychczasowy § 14 ust. 1 "Statutu Spółki" i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"1) Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób."
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".
Data sporządzenia raportu: 15-07-2003