Getin Uchwały podjęte przez WZA (Raport Bieżący 45/2003)
opublikowano: 2003-07-24 17:03
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WZA (RAPORT BIEŻĄCY 45/2003)
Zarząd Getin SP S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24.07.2003:
Uchwała Nr 24/2003
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Marka Grzegorzewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25/2003
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki przyznając:
1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
2) Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003 r.
Uchwała Nr 26/2003
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowy § 2 "Statutu Spółki" i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"1. Spółka działa pod firmą Getin Holding Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin Holding S.A.";
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.
Dodatkowo Zarząd informuje, iż uchwała Nr 27/2003 której treścią była zmiana § 14 ust 1 statutu spółki w taki sposób aby dotychczasowemu zapisowi o treści:
" Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób." nadać nowe brzmienie o treści "Rada składa się z trzech do siedmiu osób" nie została podjęta.
Dodatkowe informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej:
Marek Grzegorzewicz lat 42
Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984) oraz Henley Management Collage - MBA (2001)
Doświadczenie zawodowe:
W latach 1984 - 1991 był zatrudniony jako dyrektor sprzedaży w Diora S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie. W latach 1992-1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie Inter Ams Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1993 - 1994 pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. W latach 1994-2001 pracował jako Dyrektor Generalny w Cadbury Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w latach 1998-2001 pracował jako Dyrektor Generalny na Region Europy Środkowej (Republika Czeska, Węgry, Republika Śłowacka, Rumunia, Bułgaria, kraje byłej Jugosławii).Od stycznia do czerwca 2003 Pan Grzegorzewicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Getin SP SA.
Obecnie Pan Marek Grzegorzewicz jest Członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komisji ds. kontaktów z otoczeniem biznesowym w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Członkiem Rady Nadzorczej Grupy ATM z siedzibą we Wrocławiu, Członkiem Rady Nadzorczej Orzeł S.A. z siedzibą w Mysłakowicach, Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii we Wrocławiu oraz Przewodniczącym Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej na Dolnym Śląsku.
Data sporządzenia raportu: 24-07-2003