GPRD S.A. - Uchwały ZWZA GPRD SA

[2001/04/20 16:07] GPRD S.A. - Uchwały ZWZA GPRD SA

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2001

Zarząd GPRD S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 kwietnia 2001 roku:

UCHWAŁA Nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku, obejmujące badanie sprawozdania finansowego GPRD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jako podmiotu dominującego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej GPRD za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku a także propozycji Zarządu w kwestii pokrycia straty netto za 2000 rok.

UCHWAŁA Nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku, sporządzone według obowiązujących Spółkę przepisów i przedstawione przez Prezesa Zarządu i obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 108.010.647 (sto osiem milionów dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) złotych,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku wykazujący stratę w wysokości 13.340.130 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy sto trzydzieści) złotych,
c) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 247.512 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) złotych,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku,
e) informacje dodatkową,

UCHWAŁA Nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2000 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GPRD za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku, sporządzone według obowiązujących przepisów i przedstawione przez Prezesa Zarządu, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 139.284.874 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) złote,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku wykazujący stratę w wysokości 23.157.917 (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) złotych,
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę 1.706.583 (jeden milion siedemset sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) złote
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku
e) informacje dodatkową,

UCHWAŁA Nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium władzom Spółki tj. Radzie Nadzorczej GPRD S.A. i Zarządowi GPRD S.A. z wykonania przez nie obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA Nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pokrywa stratę Spółki za 2000 rok w kwocie 13.340.130 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy sto trzydzieści) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pokrywa stratę Spółki za lata ubiegłe w kwocie 8.057.031 (osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, ze względu na zmiany we wszystkich paragrafach Statutu, zmienia Statut Spółki skreślając dotychczasową jego treść oraz wprowadzając następującą nową treść:

"STATUT Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Skanska Spółki Akcyjnej w Gdańsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Firma Spółki brzmi: Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Skanska Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: GPRD Skanska S.A.
§ 2
Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
§ 3
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.
§ 4
1. Spółka została zawiązana w trybie Artykułu 38 ustęp 1 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298).
2. Założycielami Spółki jest 567 pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gdańsku oraz 17 osób fizycznych spoza tego przedsiębiorstwa, wymienionych w akcie założycielskim zawartym w Akcie Notarialnym Repertorium A nr 5764/91 z dnia 14 października 1991 roku spisanym przez notariusza Ewę Panc z Kancelarii Notarialnej Nr 40 w Gdańsku.
§ 5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
Spółka prowadzi działalność w przedmiocie:
1. 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
2. 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
3. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków
4. 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
5. 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych
6. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
7. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
8. 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
9. 45.25.A Stawianie rusztowań
10. 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
11. 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
12. 26.63.Z Produkcja masy betonowej
13. 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
14. 14.11.Z Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa
15. 14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku
16. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
17. 74.30.Z Badania i analizy techniczne
18. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
19. 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
20. 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
21. 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
22. 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
23. 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
24. 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
25. 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
26. 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
27. 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
28. 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
29. 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
30. 51.62.Z Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych
31. 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
32. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
33. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
34. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
35. 29.52.A Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
36. 29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
37. 63.11.Z Przeładunek towarów
38. 63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
39. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
40. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
41. 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
42. 55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
43. 55.40.Z Bary
44. 55.51.Z Stołówki
45. 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.815.000 (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych pierwszej emisji serii A oraz 5.685.000 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela drugiej, trzeciej, czwartej i piątej emisji serii B, C, D i E o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
2. Akcje pierwszej emisji serii A o numerach 0000001 do 1815000 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję tej emisji przypada 3 (trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
§ 8
1. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne
i niepieniężne.
2. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Postanowienie to nie ma zastosowania do akcji wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcania Spółki.
§ 9
1. Akcje mogą być na okaziciela lub imienne, zwykłe lub uprzywilejowane.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi. Rodzaj i zakres uprzywilejowania akcji nowych emisji określa uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ograniczenie to nie dotyczy zamiany akcji imiennych, o których mowa w § 8 ust. 2, na akcje na okaziciela.
§ 10
1. Jeżeli Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) lub Statut nie stanowią inaczej, akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie przewidzianej dla ustanowienia zastawu lub użytkowania.
§ 11
1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Akcja może być umorzona bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe może jednak dotyczyć tylko tej części akcji akcjonariusza, które stanowią więcej niż jedna piąta w kapitale zakładowym Spółki.
4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, należy się wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby umorzonych akcji i wartości jednej akcji. Rada Nadzorcza wybiera biegłego, który określa wartość jednej akcji na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna
w szczególności wskazywać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych ustaloną zgodnie z ust. 4 i termin jego wypłaty, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane przymusowo, nie przysługuje prawo głosu
z umarzanych akcji.
7. Umorzenie akcji przeprowadza Zarząd Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 12
Spółka może z zachowaniem właściwych przepisów k.s.h. emitować obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.
§ 13
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
§ 14
Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 15
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD SPÓŁKI
§ 16
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
§ 17
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin ten ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 18
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez k.s.h., Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1) powołanie prokurenta,
2) zbycie i nabycie przedsiębiorstwa oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów
w spółkach,
3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
4) nabycie, innych niż nieruchomości, środków trwałych produkcji nieujętych
w zatwierdzonym rocznym planie inwestycyjnym Spółki,
5) zawieranie przez Spółkę umów w zakresie przedmiotu jej działalności, jeżeli wartość przedmiotu umowy przewyższa kwotę 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych,
6) udzielanie przez Spółkę gwarancji za zobowiązania spółek od niej zależnych lub innych spółek z grupy Skanska/Exbud,
7) udzielanie przez Spółkę pożyczek,
8) zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 40% kapitałów własnych Spółki,
9) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10% wartości księgowej netto środków trwałych należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,
10) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim bądź w innych podobnych systemach,
11) wyrażenie przez Spółkę zgody na rozwiązanie i likwidację spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, jeżeli wartość księgowa likwidowanego podmiotu przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,
12) zobowiązanie się do sponsorowania jakichkolwiek przedsięwzięć lub dokonywanie darowizn, jeżeli w danym roku obrotowym łączne wydatki Spółki z tych tytułów przekraczają 100.000 (sto tysięcy) złotych.
3. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan gospodarczy i inwestycyjny Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.
§ 19
1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 20
Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków zawiera w imieniu Spółki
z Członkami Zarządu Spółki umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy, a także reprezentuje Spółkę w sporach między nią a Członkami Zarządu.
RADA NADZORCZA
§ 21
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
§ 22
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
§ 23
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w k.s.h. lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
2) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę lub innej umowy,
3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
4) udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 18 ust. 2 Statutu,
§ 24
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.
§ 25
1. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysłanych listami poleconymi lub faxem co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane:
1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub
2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomocą zawiadomień wysłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu wyprzedzenia.
§ 26
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie § 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 są ważne, jeżeli zostały podjęte jednomyślnie przy obecności co najmniej dwóch Członków Rady albo dwoma głosami przy obecności wszystkich Członków Rady.
4. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 25 ust. 2 pkt 1 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez dwóch Członków Rady.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 2 pkt 1 oraz § 26 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
§ 27
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 28
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w ust. 3.
§ 29
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo składać do Zarządu Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie przewidzianym w § 28 ust. 2 albo jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia mu na piśmie odpowiedniego wniosku.
§ 30
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przez terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
§ 31
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie albo w Kielcach.
§ 32
Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.
§ 33
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
§ 34
1. Jeżeli przepisy k.s.h. lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezento-wanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadze-nie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
§ 35
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 36
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w k.s.h. lub
w Statucie, wymaga:
1) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
2) przymusowy wykup akcji;
3) łączenie się spółek;
4) podział Spółki;
5) przekształcenie Spółki;
6) utworzenie kapitału rezerwowego i jego użycie.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
§ 37
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile k.s.h. lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w warunkach określonych w art. 397 k.s.h. zapada większością trzech czwartych głosów.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
§ 38
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Tajne głosowanie nie obowiązuje gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI
§ 39
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 40
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 41
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy;
2) kapitał zapasowy.
2. W Spółce mogą być utworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Utworzenie kapitału rezerwowego oraz jego użycie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się przelewając do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitał zakładowego.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może tworzyć inne fundusze celowe.
§ 42
Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§ 43
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy;
2) odpisy na kapitał rezerwowy;
3) dywidendę dla akcjonariuszy;
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44
1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że k.s.h. stanowi inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla akcjonariuszy."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powyższą treść traktuje jako jednolity tekst Statutu Spółki.


UCHWAŁA Nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku odwołuje Radę Nadzorczą Spółki w dotychczasowym składzie.

UCHWAŁA Nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na trzech członków.

UCHWAŁA Nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję:
1. Leszek Walczyk,
2. Dariusz Sołtysik,
3. Władysław Pokrzepa.

UCHWAŁA Nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyznaje, zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, w wysokości:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,1 krotność,
- dla pozostałych Członków po - 1,0 krotność,
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału.

Podstawa prawna: Paragraf 42, pkt.3 RRM GPW

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Waldemar Kozłowski Prezes Zarządu
01-04-20 Zygmunt Barański Członek Zarządu