GROCLIN - Uchwaly podjete przez NWZA Inter Groclin Auto S.A.

opublikowano: 2000-08-29 13:50

[2000/08/29 13:50] GROCLIN - Uchwaly podjete przez NWZA Inter Groclin Auto S.A.

Raport bieżący numer 45/2000

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.
w dniu 28 sierpnia 2000 r.

Wypis z aktu notarialnego z dnia 28 sierpnia 2000 r. Repertorium A numer 7129/2000

Uchwała nr 1/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku zatwierdza porządek obrad o następującej treści:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
ˇ skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
ˇ skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
b) skonsolidowanego: bilansu na dzień 31.12.1999r., rachunku zysków i strat,
rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin
Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego:
skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999r., skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację
dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz skonsolidowanego sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r.
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999r.,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków
pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do
31.12.1999r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
7. Zmiana § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
§ 7 ust. 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i dzieli
się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 3.092.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i każda akcja serii B daje jej właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
nowe brzmienie:
§ 7 ust. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i
dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i 1.867.500 akcji serii B daje ich właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego
skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek
przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin
Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala
się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
obejmującego: skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999 r., skonsolidowany rachunek
zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i
skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

-------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Inter Groclin
Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999 r., skonsolidowany
rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i
skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin
Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala
się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdania za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., zamykający się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 117.016.105,87 zł (słownie: sto siedemnaście milionów
szesnaście tysięcy sto pięć złotych 87/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
wykazujący zysk netto w kwocie 12.671.670,93 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset
siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 93/100),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto na sumę (+)
1.280.658,47 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset
pięćdziesiąt osiem złotych 47/100),
- skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

b) skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

-------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. e) Statutu Inter
Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku uchwala zmianę § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2
otrzymują brzmienie:

§ 7 ust. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i
dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i 1.867.500 akcji serii B daje ich właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Akt podpisano
Wojciech Witkowski
Tadeusz Paetz - Notariusz