Raport Bieżący NR 10/2002 Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA.
Projekt UCHWAŁA NR 1/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2001 rok, na które składa się: ˇ bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 535.497.871,74 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 74/00), ˇ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.789.905,03 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 03/00), ˇ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.789.905,03 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 03/00), ˇ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.234.601,43 zł (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden złotych 43/00), ˇ informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2001 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 2/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2001 rok, na które składa się:
ˇ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej KĘTY SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 605.345 tys. zł, ˇ skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.940 tys. zł, ˇ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 36.940 tys. zł, ˇ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.814 tys. zł. ˇ informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 3/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2001 w kwocie 10.789.905,03 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 03/00) w następujący sposób: - kwotę 10.500.780 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1 zł na akcję, - kwotę 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, - kwotę 199.125,03 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 03/00) na kapitał zapasowy. 2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 lipca 2002 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 grudnia 2002 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 4/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Janowi Kryjakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 5/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt
UCHWAŁA NR 6/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 7/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 8/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Władysławie Cebuli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 9/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kamilli Spark absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 10/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 11/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Ostowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 12/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt UCHWAŁA NR 13/02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY SA z dnia 28 czerwca 2002 roku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej V kadencji następujące osoby: - .................................................. - .................................................. - .................................................. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa