GTC S.A. - raport bieżący nr.15/2001 - treść uchwał ZWZA

opublikowano: 2001-03-28 17:49

[2001/03/28 17:49] GTC S.A. - raport bieżący nr.15/2001 - treść uchwał ZWZA

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 41, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym zgodnie z art.405 par.1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 27 marca 2001.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2000.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2001 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2001 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 1 i 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2001 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 1 i 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 27 marca 2001 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk za rok obrotowy 2000 w wysokości 19.877.533,35 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści pięć groszy) w całości przeznacza na pokrycie straty za rok obrotowy 1999.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
z dnia 27 marca 2001 w sprawie udzielenia Spółce zgody na zawarcie umowy pokrycia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela Spółce zgody na zawarcie umowy pokrycia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz powołuje Eli Alroy jako pełnomocnika Spółki do zawarcia powyższej umowy z członkami Zarządu Spółki.