24/2003 TERMIN I PORZĄDEK OBRAD ZWZA SPÓŁKI.
Zgodnie z §49 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2003 roku na godz. 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ulicy Chorzowskiej 50, VI piętro.
Porządek obrad ZWZA:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2002.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2002 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego w HOGA.PL S.A.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, VI piętro, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właścicielom imiennych akcji zwykłych serii B, zapisanych w księdze akcyjnej przynajmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003