[1999/11/03 14:18] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R94/1999
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42 punkt 3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:W dniu 03 listopada 1999 roku odbyło sie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HOWELL" z siedzibą w Szczawnie Zdroju.
Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 03 listopada 1999 przez NWZA w ich pełnym brzmieniu:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. w Szczawnie Zdroju w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. w Szczawnie Zdroju w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §2 Statutu Spółki w ten sposób, że §2 otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzice."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. w Szczawnie Zdroju w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §12.1 Statutu Spółki w ten sposób, że §12.1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków w tym Prezesa, powołanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie pierwszego Zarządu będą powołani na dwa lata."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. w Szczawnie Zdroju w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §14.1 Statutu Spółki w ten sposób, że §14.1 otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z wyjątkiem Zarządu jednoosobowego, kiedy to Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Dadełło - Wiceprezes Zarządu