[2001/06/18 16:35] HSG IRENA S.A. - Projekty uchwał WZA HSG IRENA S.A.
Raport bieżący nr 25 / 2001 r.
Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. przekazuje projekty uchwał WZA, które odbędzie się 27 czerwca 2001 r. o godz 12.00 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
________________ co stanowi _______ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
_________________________
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 1 pkt 1 Ksh., art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ______________________ co stanowi ______ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
________________________
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh., art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2000 składające się z:
1. wstępu,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 89.656.778,39 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000r do 31.12.2000r wykazującego zysk netto w kwocie 5.501.115,27 zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 871.484,21 zł;
6. not objaśniających,
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ______________________ co stanowi ______ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
________________________
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości,
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2000 składające się z:
1. wstępu
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 91.819.132,80 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000r do 31.12.2000r wykazującego zysk netto w kwocie 6.050.692,96 zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 818.599,07 zł.
6. not objaśniających i dodatkowych not objaśniających,
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów __________________co stanowi ________ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
_________________________
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach
- Przewodniczący - Marek Grochowski
- Wiceprzewodniczący - Jerzy Mitoraj
Członkowie :
- Mirosław Pięta
- Eulalia Skawińska
- Jan Rechnio
- Włodzimierz Grzeczka
Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów _______________________co stanowi _________% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
_________________________
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w osobach
- Prezes Zarządu - Bolesław Felczak
- V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Pieciukiewicz
Członkowie:
- Wiesław Nowak
- Wojciech Kulawczuk
Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ______________________co stanowi _________% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
_________________________
PROJEKT Inowrocław, 2001.06.27
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie : zatwierdzenia podziału zysku netto za rok 2000.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie przeznacza osiągnięty za rok 2000 zysk netto w kwocie 5.501.115,27 zł w całości na kapitał zapasowy.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ____________________co stanowi _______ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
_________________________
Podstawa prawna: §42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-18 Bolesław Felczak Prezes Zarządu
01-06-18 Stanisław Pieciukiewicz V-ce Prezes Zarządu