Huta Ferrum SA treść projektów uchwał na NWZA 25/01/2002
Zarząd Huta Ferrum S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości
treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA w
dniu 25 stycznia 2002 roku.
UCHWAŁA NR I/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 25 stycznia 2002 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art.385 §1, art.386 §1, art.415 §1,
art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt j i
art.26 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Huta Ferrum S.A. postanawia, co następuje:
Artykuł 15.1 - dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7), lub
dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Artykuł 15.2 - dotychczasowe brzmienie:
Liczbę Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art.15.1. określa
Walne Zgromadzenie.
Artykuł 15.3 - dotychczasowe brzmienie:
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
Artykuł 15 - przyjąć brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu Członków wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej
trwa trzy lata.
UCHWAŁA NR II/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 25 stycznia 2002 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
art.15 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Huta Ferrum S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Huta Ferrum S.A. na
....... ( ........ ) osób.
UCHWAŁA NR III/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 25 stycznia 2002 roku
w sprawie: dokonania wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Huta Ferrum S.A. uchwala, co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki w wyniku dokonania
wyboru uzupełniającego:
Pana/Panią ................... .....................
Zgodnie z § 49 ust.1 pkt.3 oraz §66 ust.4 RRM GPW